ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 14, 2013

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2013-024

浙江亿利达风机股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会 第十八次会议于2013 年8 月14 日审议通过了《关于召开2013 年第一 次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年度第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司第一届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律法规和本公司《章程》等规定。

• 4、会议召开日期和时间： 2013 年8 月30 日（星期五）上午10:00。

5、会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司一楼会议 室。

• 6、会议召开方式：现场投票的表决方式。

• 7、股权登记日：2013 年8 月23 日。

• 8、出席对象：

• 8.1 截止2013 年8 月23 日（星期五）下午15:00 交易结束后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股

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东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。

• 8.2 股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该

• 股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

• 8.3 公司董事、监事、高级管理人员。

• 8.4 公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 1.1 选举公司第二届董事会非独立董事

• 1.1.1 选举章启忠先生为公司第二届董事会董事

• 1.1.2 选举陈心泉先生为公司第二届董事会董事

• 1.1.3 选举李俊洲先生为公司第二届董事会董事

• 1.1.4 选举江澜先生为公司第二届董事会董事

• 1.2 选举公司第二届董事会独立董事

• 1.2.1 选举陈光明先生为公司第二届董事会独立董事

• 1.2.2 选举程学林先生为公司第二届董事会独立董事

• 1.2.3 选举潘桦先生为公司第二届董事会独立董事

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• 2.1 选举徐晓波女士为公司第二届监事会监事

• 2.2 选举陈永康先生为公司第二届监事会监事

上述第1 项和第2 项议案将采用累积投票制逐项进行表达，其中 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后 提请股东大会进行表决。

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• 3、审议《关于延长募集资金项目建设期的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或信函、传真方式登记，参会人员必须详 细填写《2013 年第一次临时股东大会参加会议回执》。

1.1 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业 执照复印件(盖公章)；委托代理人出席的，还须持本人身份证、法人 授权委托书。

1.2 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及 持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身 份证和授权委托书原件。

• 1.3 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2013 年

• 8 月26 日16：30 前送达或传真至董事会办公室)，不接受电话登记。

2、会议登记时间：2013 年8 月29 日上午9:00-11:30，下午

• 13:30-17:00。2013 年8 月30 日上午8:00-09:00。

3、登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司董事会 办公室。

四、其它事项

• 1、出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关

• 手续。会议召开日期如有变化的，将提前5 天通知。

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员交通、食宿费自理。

• 3、联系人及联系方式

联系人：章冬友、陈远 电话：0576-82655833

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传真：0576-82651228 邮编：318056

地址：台州市路桥区横街镇亿利达路

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十八次会议决议。

附件：1、授权委托书

• 2、2013 年第一次临时股东大会参加会议回执

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一三年八月十四日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 (身份证 )代表本人/本公司 出席浙江亿利达风机股份有限公司于 2013 年 8 月 30 日召开的 2013 年第一次临时股东大会， 并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人 可按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

股东对参加2013 年第一次临时股东大会议程的每一项审议议案的指示

序号	议 案	议 案	议 案	议 案	议 案	议 案	议 案	议 案	议 案
	适用于累计投票制的议票
1	关于公司董事会换届选举的议案						表决结果
	累积选举非独立董事的表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×4=[ ]
1.1	选举公司第二届董事会非独立董事						同意票数
1.1.1	选举章启忠先生为公司第二届董事会董事
1.1.2	选举陈心泉先生为公司第二届董事会董事
1.1.3	选举李俊洲先生为公司第二届董事会董事
1.1.4	选举江澜先生为公司第二届董事会董事
	累积选举独立董事的表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×3=[ ]票
1.2	选举公司第二届董事会独立董事						同意票数
1.2.1	选举陈光明先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2	选举程学林先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3	选举潘桦先生为公司第二届董事会独立董事
	累积选举股东代表监事的表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×2=[ ]票
2	关于公司监事会换届选举的议案						同意票数
2.1	选举徐晓波女士为公司第二届监事会监事
2.2	选举陈永康先生为公司第二届监事会监事
	普通投票表决						赞 成	反 对	弃 权
3	关于延长募集资金投资项目建设期的议案
委托股东姓名及签章： 身份证号码(法人营业执照号码)： 委托股东持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码：				法定代表人签字：
				委托人股东账号： 受托人签名： 委托日期：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

注：1、委托股东为单位法人必须加盖单位公章。2、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意 的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。 3、授权 委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件2：

浙江亿利达风机股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会参加会议回执

浙江亿利达风机股份有限公司董事会：

贵会2013 年8 月14 日签发并公布的《关于召开浙江亿利达风机 股份有限公司2013 年第一次临时股东大会的通知》已收悉。截止2013 年 月 日，本人/本单位持有浙江亿利达风机股份有限公司股票， 拟参加公司2013 年第一次临时股东大会。

股东姓名/单位名称： 身份证号码或营业执照号码：

股东账号： 持有股数：

联系电话： 联系地址：

是否本人参加：

备注：

姓名或单位名称（签字或盖章）：

二〇一三年 月 日

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