ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 19, 2012

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2012-007

关于召开浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的通知

浙江亿利达风机股份有限公司召开2012 年第二次临时股东大会，现将本次 会议有关事宜通知如下：

一、时间、地点和会期

1．召集人：浙江亿利达风机股份有限公司第一届董事会

2．地点：公司一楼会议室

• 3．表决方式：现场投票的方式

• 4、现场会议时间：2012 年8 月4 日（星期六）10:00-11:00

二、会议议程

1、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

上述议案的内容详见 2012 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上《浙江亿利达风机股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。

2、审议《关于对浙江亿利达科技有限公司增资的议案》，详见《浙江亿利达 风机股份有限公司对外投资公告》（2012-006）。

三、 出席会议人员资格

1、截止2012 年7 月27 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席 本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人 出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

四、出席会议的股东登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

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章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

• 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理

• 登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

• 3、登记时间： 2012 年8 月4 日 上午8:30-9:45

• 4、登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司办公大楼一楼会议

• 室会场入口签到处。

• 5、 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相

• 关手续。

四、其它事项

• 1、会议召开日期如有变化的，将提前5 天通知。

• 2、联系人及联系方式

联系地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司董事会办公室 联系人：章冬友

联系电话：0576-82655833、82651228

传真：0576-82651228

• 3、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2012 年7 月16 日

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附件1：

《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》

回 执

浙江亿利达风机股份有限公司董事会：

贵会2012 年7 月16 日签发的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司2012 年第二次临时股东大会的通知》收悉。本人届时将出席会议。

股东（签字）：

年 月 日

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附件2：

《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》

回 执

浙江亿利达风机股份有限公司董事会：

贵董事会2012 年7 月16 日签发的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公 司2012 年第二次临时股东大会的通知》收悉。本公司届时将派出股东代表出 席会议。

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年 月 日

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附件3：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江亿利达风 机股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，在下述授权范围内,代为行使全部 议案的表决权。如果本人/本公司没有具体指示，代理人不可按自己的意思表决。

委托人名称：

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码)： 委托人持股数： 股 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限：

股东对列入2012 年第二次临时股东大会会议议程的每一审议事项的指示

序 号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2	关于对浙江亿利达科技有限公司增资的议案

股东签盖：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

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