Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 26, 2012

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2012-028

浙江亚太药业股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2012 年7 月25 日（星期三）召开第四届董事会第十一次会议，会 议决定于2012 年8 月10 日（星期五）在浙江省绍兴县云集路1152 号公司办公楼三楼会议室召开2012 年第一次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

• 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公 司公司章程》等规定。

  • 3、会议地点：浙江省绍兴县云集路1152 号公司办公楼三楼会议

室

• 4、会议召开日期和时间：2012 年8 月10 日（星期五）上午10:00

• 开始，会议为期半天。

  • 5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。 6、出席对象：

• （1）截至2012 年8 月7 日（星期二）下午15:00 收市后在中国

• 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有 权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股

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1

东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于增补董事的议案》

非独立董事候选人

选举平华标先生为公司第四届董事会董事

独立董事候选人

选举章勇坚先生为公司第四届董事会独立董事

• 2、审议《关于调整募投项目投资额度及利用超募资金补充募投

• 项目资金缺口的议案》

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 4、审议《关于制订公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规

划的议案》

三、会议登记办法

1、登记时间：2012 年8 月8 日（上午9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

2、登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴县云集路1152 号浙 江亚太药业股份有限公司办公楼三楼）

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持 股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身

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2

份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须

在2012 年8 月8 日下午17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮 戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出 席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：朱凤、沈云飞

联系电话：0575-84810101

传 真：0575-84810101

地 址：浙江省绍兴县云集路1152 号

邮 编：312030

2、会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第十一次会议决议

• 2、第四届监事会第十一次会议决议

附件：授权委托书

浙江亚太药业股份有限公司

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二0 一二年七月二十五日

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3

附：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表 本单位/本人出席2012 年8 月10 日（星期五）召开的浙江亚太药业 股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本 人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决 意见如下：

• 1、审议《关于增补董事的议案》

非独立董事候选人

选举平华标先生为公司第四届董事会董事

同意□ 反对□ 弃权□

独立董事候选人

选举章勇坚先生为公司第四届董事会独立董事

同意□ 反对□ 弃权□

• 2、审议《关于调整募投项目投资额度及利用超募资金补充募投

• 项目资金缺口的议案》

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• 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

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4、审议《关于制订公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规

划的议案》

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一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事 项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上 指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码 或营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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