Zhejiang Yankon Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 13, 2013

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2013-019

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于召开2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会研究，决定召开2013 年度第一次 临时股东大会，会议通知如下：

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议召开时间：2013 年6 月29 日（星期六）上午10:30

• （三）会议召开地点：浙江省上虞市凤山路485 号公司七楼会议室

• （四）会议召开以及投票表决方式

本次会议采取现场参会投票表决的方式。

• （五）会议审议议题

• 1、关于选举公司董事的提案

• 2、关于修订《募集资金管理制度》的议案

• 3、关于修订《关联交易制度》的议案

• 4、关于修订《重大投资决策制度》的议案

• （六）参会人员

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师；

• 2、本次股东大会股权登记日为2013 年6 月25 日，所有于股权登记日当天下午3 时收

• 市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会；

• 3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。 （七）会议登记

• 1、登记手续

• 出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委

• 托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代 表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

• 2、登记办法

公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记，也可直接到公司办理登记。

3、登记时间

2013 年6 月26 日至6 月28 日的上午8:30～11:30，下午1:30～5:00，传真或信函以

到达本公司时间为准。

• （八）联系方式

• 1、联系人：孙泽军

• 2、联系电话：0575-82027721

• 3、联系传真：0575-82027720

• 4、联系地址：浙江省上虞市凤山路485 号公司董事会办公室

• 5、邮政编码：312300

• （九）其他事项

出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

附件：

股东大会授权委托书（格式）

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2013 年6 月14 日

附件

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席浙江阳光照明电器集团股份

有限公司2013 年度第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案
1、 关于选举公司董事的提案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《关联交易制度》的议案
4、关于修订《重大投资决策制度》的议案
注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，“同意”画“√”；“反对”画“×”； “弃权”画“Δ ”，其他符号无效。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自 己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理

人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托日期：

委托人持股数量：