Zhejiang Yankon Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 4, 2012

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2011-032

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于召开2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 提供网络投票

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会研究，决定召开2012 年度第二次临时股东大会，会议通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议召开时间：2012 年12 月20 日（星期四）下午14:30

• （三）会议召开地点：浙江省上虞市凤山路485 号公司七楼会议室

• （四）会议召开以及投票表决方式

本次会议采取现场参会投票表决和网络投票相结合（网络投票流程见附件） 的方式，其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复表决则以现场表决为准。

网络投票时间：2012 年12 月20 日9:30～11:30，13:00～15:00.

（五）会议审议议题

• 1、关于部分变更募集资金投资项目的议案

• 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

• （六）参会人员

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师；

• 2、本次股东大会股权登记日为2012 年12 月14 日，所有于股权登记日当天

• 下午3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东 均有权出席股东大会；

• 3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式

附后）。

（七）会议登记

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份 证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法定代表 人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记，也可直接到公司办理 登记。

3、登记时间

2012 年12 月17 日（星期一）至12 月19 日（星期三）的上午8:30～11:30， 下午1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。

（八）联系方式

1、联系人：赵芳华、孙泽军

2、联系电话：0575-82027721

3、联系传真：0575-82027720

4、联系地址：浙江省上虞市凤山路485 号公司董事会办公室

5、邮政编码：312300

（九）其他事项

出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

附件：

1、股东大会授权委托书（格式）

2、网络投票操作流程

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2012 年12 月5 日

附件1

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席浙江阳光照明电器集团股份

有限公司2012 年度第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案
1、 关于部分变更募集资金投资项目的议案
2、 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，“赞成”画“√”；“反对”画“×”； “弃权”画“Δ ”，其他符号无效。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自 己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理 人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托日期：

委托人持股数量：

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

提示：网络投票时间：2012 年12 月20 日9:30～11:30，13:00～15:00。

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738261	阳光投票	2 项	A 股

2、表决方法

（1）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	2 项议案	738261	99.00	1 股	2 股	3 股

（2）逐项表决

公司简称	议案 序号	议案名称	对应的申 报价格	同意	反对	弃权
阳光照明	1	关于部分变更募集资金投资项目的议案	1 元	1 股	2 股	3 股
	2	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案	2 元	1 股	2 股	3 股

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、 投票举例

1、股权登记日持有“阳光照明”股票的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票， 其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738261	买入	99.00 元	1 股

• 2、股权登记日持有“阳光照明”A 股的投资者对该公司的第一个议案（关于部分变更

募集资金投资项目的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738261	买入	1 元	1 股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内 容相同。

容相同。
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738261	买入	1 元	2 股

三、投票注意事项

• （1）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• （2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申

• 报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

• （3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次

• 股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表 决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

• （4）同时持有同一家上市公司A 股和B 股的股东，应当通过上交所的A 股和B 股交易

• 系统分别投票。