Zhejiang Yankon Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 7, 2011

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2011-027

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于召开2011 年度第二次临时股东大会的二次通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2011年11月15日（星期二）上午9:30

• 股权登记日：2011年11月8日

• 会议召开地点：浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室

• 会议方式：现场表决及网络投票表决方式

• 网络投票时间：2011 年11 月15 日9:30～11:30，13:00～15:00。

本公司曾于2011年10月31日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关 于召开2011年度第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券 交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会 通知。

• （一）会议召开时间：2011年11月15日（星期二）上午9:30

• （二）会议召开地点：浙江省上虞市凤山路485 号公司七楼会议室

（三）会议方式：现场表决及网络投票表决方式

本次会议采取现场投票表决和网络投票相结合（网络投票流程见附件）的方

式，其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

网络投票时间：2011年11月15日9:30～11:30，13:00～15:00。

（四）会议议题

• 1、审议《关于调整公司2011年度非公开发行股票方案的议案》

• （1）本次发行股票的种类和面值

• （2）本次发行方式

• （3）本次发行对象和认购方式

• （4）本次发行数量

（5）本次发行价格和定价原则

• （6）本次发行募集资金数额

• （7）本次发行募集资金用途

（8）本次发行股票的限售期及上市安排

（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

• （10）本次发行决议的有效期

• 2、审议《关于公司2011年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》

• 3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜

• 有效期的议案》

（五）会议出席对象

1、截至2011年11月8日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在 网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授 权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。 （六）表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票为准。

（七）会议登记

• 1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份 证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法定代表 人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

• 2、登记办法

公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记，也可直接到公司办理 登记。

3、登记时间

2011年11月10日（星期四）、11月11日（星期五）的上午8:30～11:30，下 午1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。

（八）联系方式

• 1、联系人：夏亚芳、孙泽军

• 2、联系电话：0575-82027721

• 3、联系传真：0575-82027720

• 4、联系地址：浙江省上虞市凤山路485 号公司董事会办公室

• 5、邮政编码：312300

• （九）其他事项

出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

附件：

• 1、股东大会授权委托书（格式）

• 2、网络投票操作流程

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2011 年11 月8 日

附件1

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席浙江阳光照明电 器集团股份有限公司2011 年度第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使 表决权。

表决权。
审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案
1、关于调整公司2011 年度非公开发行股票方案的议 案
(1) 本次发行股票的种类和面值
(2) 本次发行方式
(3) 本次发行对象和认购方式
(4) 本次发行数量
(5) 本次发行价格和定价原则
(6) 本次发行募集资金数额
(7) 本次发行募集资金用途
(8) 本次发行股票限售期及上市安排
(9) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(10) 本次发行决议的有效期
2、关于公司2011 年度非公开发行股票预案（修订版） 的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开 发行股票事宜有效期的议案
注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，“赞成”画“√”；“反对”画 “×”；“弃权”画“Δ”，其他符号无效。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是 否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东 及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □ 否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为 止。

委托人姓名： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托日期： 委托人持股数量：

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

提示：网络投票时间：2011 年11 月15 日9:30～11:30，13:00～15:00。

总提案数：12 项议案

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738261	阳光投票	12 项	A 股股东

2、表决方法

（1）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3 号	所有12 项议案	738261	99.00	1 股	2 股	3 股

（2）逐项表决

公司简称	议案 序号	议案名称	对应的申报 价格	同意	反对	弃权
阳光照明	1	关于调整公司2011 年度非公开发行股票方 案的议案	1 元	1 股	2 股	3 股
		（1）本次发行股票的种类和面值	1.01 元	1 股	2 股	3 股
		（2）本次发行方式	1.02 元	1 股	2 股	3 股
		（3）本次发行对象和认购方式	1.03 元	1 股	2 股	3 股
		（4）本次发行数量	1.04 元	1 股	2 股	3 股
		（5）本次发行价格和定价原则	1.05 元	1 股	2 股	3 股
		（6）本次发行募集资金数额	1.06 元	1 股	2 股	3 股
		（7）本次发行募集资金用途	1.07 元	1 股	2 股	3 股
		（8）本次发行股票的限售期及上市安排	1.08 元	1 股	2 股	3 股
		（9）本次发行前的滚存利润安排	1.09 元	1 股	2 股	3 股
		（10）本次发行决议的有效期	1.10 元	1 股	2 股	3 股
	2	关于公司2011 年度非公开发行股票预案 （修订版）的议案	2 元	1 股	2 股	3 股
	3	关于提请股东大会延长授权董事会办理本 次非公开发行股票事宜有效期的议案	3 元	1 股	2 股	3 股

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4、买卖方向：均为买入

二、 投票举例

• 1、股权登记日持有“阳光照明”股票的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，

• 其申报如下：

其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738261	买入	99.00 元	1 股

• 2、股权登记日持有“阳光照明”A 股的投资者对该公司的第一个议案（关于公司非公

开发行股票方案的议案（1）定价基准日）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738261	买入	1.01 元	1 股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内 容相同。

容相同。
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738261	买入	1.01 元	2 股

如某投资者对该公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内 容相同。

容相同。
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738261	买入	1.01 元	3 股

三、投票注意事项

• 1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托

• 申报价格99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对议 案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行多次投票，多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投

• 票），以第一次投票结果为准。

• 3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为

• 出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股大会股东所持表决权数计算，对于该股

东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按 照弃权计算。