Zhejiang Xinao Textiles Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 20, 2015

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-004

浙江新澳纺织股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 会议召开时间：2015年2月5日（星期四）

 股权登记日：2015年1月29日（星期四）

 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江新澳纺织股份有限公司2015 年第一次临时股东 大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2015 年2 月5 日（星期四）下午14:00 开始。

2、网络投票时间：

2015 年2 月5 日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （四）会议的表决方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券 交易所交易系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统对议案行使表决权（详见附件2）。同一表决权只能选择现场、 网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

（五）现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公 司 302 会议室。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别议案
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	是
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	否

以上议案已在公司第三届董事会第八次会议上审议通过，并在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上进行了相关披露。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止2015 年1 月29 日（星期四）下午上海证券交易所收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的 股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户 卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会 议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应 持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执 照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）参会登记时间：2015 年2 月2 日（9:00-11:00，13:00-16:00）。

（三）登记地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董 秘办。

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）， 传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。 （五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与投 票。

五、其他事项

• 1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式：

联系人：李新学 郁晓璐

联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司董秘办

邮政编码：314511

联系电话：（0573）88455801

传真号码：（0573）88455838

六、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2015 年1 月20 日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

浙江新澳纺织股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年2 月5 日召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本公司将通过上海证券交易所系统向公司A 股股东提供网络形式的投票平 台。

投票日期：2015 年2 月5 日（星期四）的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购 操作。

总提案数：2 个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752889	新澳投票	2	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的所 有2 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案	1.00
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2015 年1 月29 日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票 代码603889）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填 写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
725889	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》投同 意票，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
725889	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》投反 对票，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
725889	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》投弃 权票，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
725889	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。