ZHEJIANG XCC GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2021-045 转债代码：113568 转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日 以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第二十二次会议通知，会 议按通知时间如期于 2021 年 5 月 28 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王 明舟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 29 日