ZHEJIANG XCC GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 26, 2019

浙江五洲新春集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议文件

浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日 召开了第三届董事会第五次会议，我们作为公司的独立董事根据中国证券监督管 理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会 议审议的各项议案进行了审查和监督，现就有关事项发表意见：

一、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集 资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管 理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

二、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项

鉴于公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕，公司对首次公开发行募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效 率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司 本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审 议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意：公司首次公开发行募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

三、关于会计政策变更的事项

公司本次会计政策变更是依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整， 符合公司会计政策变更相关规定程序。本次会计政策变更的决策程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意 公司本次会计政策变更。

独立董事：孙永平、严毛新、屈哲锋

2019 年 8 月 26 日

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