Zhejiang Weixing Industrial Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 18, 2016

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-031

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容 的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关 于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年6月7日（星期二）下午2:00开始；

（2）网络投票时间：2016年6月6日-2016年6月7日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016年6月7日9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月6日15:00 至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2016年6月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：临海市临海大道1 号华侨大酒店二楼会议厅。

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二、会议审议事项

• 1、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》

• 2、审议《关于董事会换届选举的议案》

• （1）分项选举非独立董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、朱立权先生、

朱美春女士、蔡礼永先生和侯又森先生担任公司第六届董事会董事；

（2）分项选举独立董事候选人金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和毛美英女士担 任公司第六届董事会董事。

• 3、审议《关于监事会换届选举的议案》

分项选举监事候选人叶立君先生、徐明照先生为公司第六届监事会监事。

议案1为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。议案2、 3将采用累积投票表决方式，且独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事侯选人的 任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体内容详见公 司于2016年5月19日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》 和《公司第五届监事会第二十六次（临时）会议决议公告》。

本次股东大会选举产生新一届董事会和监事会后，公司将于当日即时召开第六届董事会 第一次会议和第六届监事会第一次会议。董事会会议将选举产生董事长和副董事长，聘任高 级管理人员等；监事会会议将选举产生监事会召集人。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记

• 2、登记时间：2016年6月3日9:00-11:30、13:30-16:30

• 3、登记地点：公司证券部 传真：0576-85126598

通讯地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份大洋工业园区 邮政编码：317000

• 4、登记及出席要求：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委 托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证 明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证

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和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完

整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362003”，投票简称为“伟星投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》	1.00
议案2	《关于董事会换届选举的议案》	-
议案2.1	选举非独立董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、 朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和侯又森先生担任公司第 六届董事会董事	-
议案2 中子议案①	选举章卡鹏先生担任公司第六届董事会董事	2.01
议案2 中子议案②	选举张三云先生担任公司第六届董事会董事	2.02
议案2 中子议案③	选举谢瑾琨先生担任公司第六届董事会董事	2.03
议案2 中子议案④	选举朱立权先生担任公司第六届董事会董事	2.04
议案2 中子议案⑤	选举朱美春女士担任公司第六届董事会董事	2.05
议案2 中子议案⑥	选举蔡礼永先生担任公司第六届董事会董事	2.06
议案2 中子议案⑦	选举侯又森先生担任公司第六届董事会董事	2.07
议案2.2	选举独立董事候选人金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和毛 美英女士担任公司第六届董事会董事	-
议案2 中子议案⑧	选举金雪军先生担任公司第六届董事会独立董事	3.01
议案2 中子议案⑨	选举吴冬兰女士担任公司第六届董事会独立董事	3.02
议案2 中子议案⑩	选举陈智敏女士担任公司第六届董事会独立董事	3.03

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议案2 中子议案○ 11	选举毛美英女士担任公司第六届董事会独立董事	3.04
议案3	《关于监事会换届选举的议案》	-
议案3 中子议案①	选举叶立君先生担任公司第六届监事会监事	4.01
议案3 中子议案②	选举徐明照先生担任公司第六届监事会监事	4.02

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每 个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差 额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如议案2，有7 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

• 股东可以将票数平均分配给7 位非独立董事候选人，也可以在7 位非独立董事候选人中

• 任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如议案2，有4 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将票数平均分配给4 位独立董事候选人，也可以在4 位独立董事候选人中任意

• 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举股东代表监事（如议案3，有2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选

• 人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

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1. 投票时间：2016 年6 月7 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月6 日下午3:00，结束时间为2016 年 6 月7 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

• 1、联 系 人：谢瑾琨、项婷婷 电子邮箱：002003@weixing.cn 联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598

• 2、与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议；

• 2、公司第五届监事会第二十七次（临时）会议决议。

附：授权委托书

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

2016 年5 月19 日

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附件：

浙江伟星实业发展股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有 限公司2016 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表 决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

	本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
序号	审议事项	表决情况
		同意	反对	弃权
1	《关于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
2	《关于董事会换届选举的议案》	-	-	-
（1）	选举董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、朱立 权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和侯又森先生担任公司第六 届董事会董事	-	-	-
	①选举章卡鹏先生担任公司第六届董事会董事
	②选举张三云先生担任公司第六届董事会董事
	③选举谢瑾琨先生担任公司第六届董事会董事
	④选举朱立权先生担任公司第六届董事会董事
	⑤选举朱美春女士担任公司第六届董事会董事
	⑥选举蔡礼永先生担任公司第六届董事会董事
	⑦选举侯又森先生担任公司第六届董事会董事
（2）	选举独立董事候选人金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和 毛美英女士担任公司第六届董事会董事	-	-	-
	①选举金雪军先生担任公司第六届董事会独立董事
	②选举吴冬兰女士担任公司第六届董事会独立董事
	③选举陈智敏女士担任公司第六届董事会独立董事
	④选举毛美英女士担任公司第六届董事会独立董事
3	《关于监事会换届选举的议案》

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①选举叶立君先生担任公司第六届监事会监事 ②选举徐明照先生担任公司第六届监事会监事

注：

1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填上对应股数；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

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