Zhejiang Weixing Industrial Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 24, 2014

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2014-042

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称公司）及董事会全体成员保证公告内容的真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于2014年11月10日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司 2014年第二次临时股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定和要求，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2014年第二次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关 于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间

• （1）现场会议时间：2014年11月10日（星期一）下午2:00开始。

（2）网络投票时间：2014年11月9日—2014年11月10日；其中，通过深圳证券交易所（以 下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月10日上午9:30-11:30，下 午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月9日15:00 至2014年11月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一 议案的投票以第一次有效申报为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2014年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

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和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

• 2、审议《关于提请股东大会审议董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

• 3、审议《关于提请股东大会审议监事薪酬方案的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过， 相关内容详见刊载于2014年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、 《公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。

股东大会在审议议案2时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资 者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记

• 2、登记时间：2014年11月7日9:00-11:30、13:00-16:30

• 3、登记地点：公司证券部 传真：0576-85126598

通讯地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份大洋工业园区 邮政编码：317000

• 4、登记及出席要求：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委 托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证 明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证 和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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2

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362003。

• 2、投票简称：伟星投票。

• 3、投票时间：2014年11月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“伟星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案

总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议

• 案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  • 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于调整独立董事津贴的议案》	1.00
议案2	《关于提请股东大会审议董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会审议监事薪酬方案的议案》	3.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年11 月9 日下午3:00，结束时间为2014

• 年11 月10 日下午3:00。

  • 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

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身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。

• （1）数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（http://ca.szse.cn）办理数字证书

• 的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

• （2）服务密码：请登陆http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写

• 相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、联 系 人：谢瑾琨、项婷婷 电子邮箱：002003@weixing.cn

联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598

2、与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议；

• 2、第五届董事会第十八次会议决议；

• 3、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2014年10月25日

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附件：

浙江伟星实业发展股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江伟星实业发展股份有 限公司2014年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票 权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
审议事项	表决意见
	同意	反对	弃权
《关于调整独立董事津贴的议案》
《关于提请股东大会审议董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于提请股东大会审议监事薪酬方案的议案》

注：

• 1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

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