Zhejiang Weixing Industrial Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 24, 2012

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2012-029

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露 内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求， 公司定于2012 年9 月11 日在临海市临海大道1 号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2012 年 第一次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2012 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司第四届董事会第七次会议决议召开。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公

• 司2012 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开日期和时间：2012 年9 月11 日（星期二）上午10:00。

• 5、会议召开方式：以现场表决方式召开。

• 6、出席对象：

• （1）截止2012 年9 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：临海市临海大道1 号华侨大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

• 2、审议《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》；

• 3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• （1）分项选举董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、罗仕万先生、朱立

• 权先生、朱美春女士为公司第五届董事会董事；

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（2）分项选举独立董事候选人徐金发先生、金雪军先生、吴冬兰女士为公司第五届董 事会独立董事；

• 4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

分项选举监事候选人叶立君先生、郑福华先生为公司第五届监事会监事；

• 5、审议《关于拟将激光雕刻钮扣技改项目节余募集资金永久性补充公司流动资金的议

• 案》；

6、审议《关于拟变更深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目部分募集资金 用途的议案》。

议案1 须经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意；议案3 和议案 4 将采用累积投票方式表决；独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 核无异议后方可提交公司2012 年第一次临时股东大会审议表决，独立董事和非独立董事的 表决将分别进行。

以上议案具体内容详见公司于2012 年8 月24 日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第七次 会议决议公告》和《公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

本次股东大会选举产生新一届董事会、监事会后，同日，公司将分别召开第五届董事会 第一次会议、第五届监事会第一次会议。董事会会议将就选举董事长和副董事长，聘任高级 管理人员等事项进行审议；监事会将就选举监事会召集人事项进行审议。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记

• 2、登记时间：2012 年9 月7 日9:00-11:30；14:00-17:00

• 3、登记地点：公司董事会秘书办公室

  • 通讯地址：浙江省临海市花园工业区 邮政编码：317025

• 4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委 托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证 明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证 和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

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• 1、联 系 人：谢瑾琨、项婷婷

联系电话：0576-85125002

• 传 真：0576-85126598

电子邮箱：002003@weixing.cn

• 2、与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2012 年8 月24 日

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附件：

浙江伟星实业发展股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江伟星实业发展股份有 限公司2012 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
审议事项	表决意见
	同意	反对	弃权
一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
二、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》
三、《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举董事候选人章卡鹏先生为公司第五届董事会董事
2、选举董事候选人张三云先生为公司第五届董事会董事
3、选举董事候选人谢瑾琨先生为公司第五届董事会董事
4、选举董事候选人罗仕万先生为公司第五届董事会董事
5、选举董事候选人朱立权先生为公司第五届董事会董事
6、选举董事候选人朱美春女士为公司第五届董事会董事
7、选举独立董事候选人徐金发先生为公司第五届董事会独立董事
8、选举独立董事候选人金雪军先生为公司第五届董事会独立董事
9、选举独立董事候选人吴冬兰女士为公司第五届董事会独立董事
四、《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举监事候选人叶立君先生为公司第五届监事会监事

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2、选举监事候选人郑福华先生为公司第五届监事会监事

五、《关于拟将激光雕刻钮扣技改项目节余募集资金永久性补充公司流 动资金的议案》 六、《关于拟变更深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目部 分募集资金用途的议案》

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式 填写。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期：2012 年 月 日

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