Zhejiang Weixing Industrial Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 12, 2008

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2008-036

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求， 公司第三届董事会第五次会议决定于2008年8月28日在临海市国际大酒店二楼会议厅召开公 司2008年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：

• 1、会议时间：2008年8月28日下午13:30开始，会期半天

• 2、会议地点：临海市国际大酒店二楼会议厅

• 3、会议召开方式：现场表决

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议审议事项：

• 1）审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

• 2）审议《关于变更公司注册资本的议案》

3）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过。

6、 出席会议的对象：

• 1）2008年8月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是公司的股东。

• 2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表人等。

• 7、会议登记办法：

• 1）登记时间：2008年8月25日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

• 2）登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议

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• 的，须持本人身份证、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代 表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代 表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记； 异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• 3）登记地点：公司董事会秘书办公室

• 4）通讯地址：浙江省临海市花园工业区 邮政编码：317025

• 5）联系电话：0576-85125002 传真号码：0576-85126598

• 6）联系人：谢瑾琨、孔荟荟

• 8、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

附：授权委托书

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会 2008年8月12日

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浙江伟星实业发展股份有限公司

2008年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席浙江伟星实业发展股份有限公 司2008 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
		表决意见
审议事项
	同意	反对	弃权
《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
《关于变更公司注册资本的议案》
《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

• 注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地 方填上“√”。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2008年 月 日

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