Zhejiang Weixing Industrial Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 25, 2006

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

2006 年 6 月 26 日,浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届 董事会第十七次临时会议审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》,中国证监会对此 审核后无异议;2006 年 8 月 24 日,公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于 授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》,并决定召开公司 2006 年第二次临时股东大会, 审议经中国证监会审核无异议的《公司股票期权激励计划(草案)》和《关于授权董事会办 理股票期权相关事宜的议案》两个议案。现将本次股东大会有关情况通知如下:

一、会议召开事项

1、会议召开时间:2006 年 9 月 9 日下午 14:00

2、会议召开地点:浙江省临海市国际大酒店二楼会议厅

3、会议召集人:公司董事会

4、股权登记日:2006 年 9 月 5 日

5、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与委托独立董事征集投票(以下简称征 集投票)相结合的方式。

二、会议审议事项

1、审议《公司股票期权激励计划(草案)》;

具体内容详见2006年6月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的 《公司股票期权激励计划(草案)》摘要及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《公司股票期权激励计划(草案)》摘要及全文。

2、审议《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》;

具体内容详见2006年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江伟星实业发展股份有公司第二届董事会 第十九次临时会议决议公告》。

以上两个议案需经参加本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意,关联股 东需进行回避。

三、独立董事征集投票

为保护投资者利益,公司全体独立董事一致同意由独立董事金雪军向公司全体股东征集 本次股东大会拟审议《公司股票期权激励计划(草案)》、《关于授权董事会办理股票期权相 关事宜》等两个议案的投票权,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿。有关征集投票 权的时间、方式、程序等具体内容见2006年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江伟星实业发展股份有 限公司独立董事征集投票权报告书》。

四、表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一有表决权股份只能选择现场投票或征集 投票,不能重复投票。同一有表决权股份既现场投票又征集投票的,以现场投票为准;同一 有表决权股份出现现场投票重复表决或征集投票重复表决的,以第一次投票结果为准。

五、会议出席对象:

(1)凡 2006 年 9 月 5 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决;不能亲自出 席现场会议的股东可以授权独立董事代为表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

六、现场会议登记事项

1、登记时间:2006年9月6日-9月8日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30;

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持 本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明 和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照 复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会秘书办公室

4、通讯地址:浙江省临海市花园工业区伟星股份公司 邮政编码:317025

5、联系电话:0576-5125002, 传真号码:0576-5126598

6、联系人:谢瑾琨 谭素英

七、公司股票停牌、复牌事宜

因公司股东大会召开日为非交易日,公司股票将于股东大会召开日后首个交易日起停牌 一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

八、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

浙江伟星实业发展股份有限公司

2006 年 8 月 25 日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席浙江伟星实业发展股份 有限公司 2006 年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行投 票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《公司股票期权激励计划(草案)》及摘要
2	《关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》

注:1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投票同意议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案, 请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地 方填上"√"。

委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东账户:
受托人签名:	受托人身份证号:
委托书有效期限:	委托日期:年 月 日