Zhejiang Weixing Industrial Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 1, 2005

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2005-027

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开2005 年第一次临时股东大会的第二次催告通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司分别于2005 年6 月29 日、7 月28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2005 年第一次临时股东 大会的通知》、《关于召开2005 年第一次临时股东大会的第一次催告通知》。根据中国证监会 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于上市公司股权分置试点有关问题 的通知》的要求，现公告第二次催告通知。

1、本次股东大会召开时间

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2005 年 8 月 9 日下午 13 ： 30 ；

• （ 2 ）网络投票时间： 2005 年 8 月 3 日— 2005 年 8 月 9 日；

• （ 3 ）征集投票时间： 2005 年 8 月 1 日至 2005 年 8 月 4 日。

• 2 、现场会议召开地点：浙江省临海市国际大酒店二楼会议厅。

• 3 、会议召集人：浙江伟星实业发展股份有限公司董事会。

• 4 、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。

• 5 、会议催告通知：本次会议召开前，公司将发布三次会议催告通知，三次会议催告通

• 知时间分别为 2005 年 7 月 28 日、 8 月 1 日、 8 月 3 日。

  • 6 、会议出席对象：

• （ 1 ）截止 2005 年 7 月 29 日下午 15 ： 00 交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公

• 司登记在册的本公司股东均可出席本次会议；

  • （ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等。

  • 7、现场会议登记事项：

  • （1）登记时间：2005年8月4日至5日（上午9:00—11:30，下午14:00—16:00）；

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（2）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人 股东须持营业执照复印件、法人身份证明书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；授权代 理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和持股证明进行登记； 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 8 、 会议审议事项：

审议《浙江伟星实业发展股份有限公司股权分置改革说明书（修订）》。

具体内容详见2005 年6 月29 日、7 月28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2005 年第一次临时股 东大会的通知》、《关于召开2005 年第一次临时股东大会的第一次催告通知》。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2005 年8 月1 日

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附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江伟星实业发展股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

委托事项:

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《公司股权分置改革说明书（修订）》

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人签字:

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：

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