Zhejiang Wanma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 29, 2021

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-069 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

• 2.股东大会召集人：公司董事会。2021 年 10 月 28 日，浙江万马股

• 份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2021 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 11 月 15 日（星期一） 召开 2021 年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章 程等的规定。

• 4.会议拟召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日下午 14:00；

• （2）网络投票时间：2021 年 11 月 15 日

• 1 -

通过深交所交易系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日 9:15~9:25，

• 9:3011:30 和 13:0015:00；

• 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日上午

• 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

• 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

• 的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式； 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  • 6.会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日。

  • 7.出席对象：

  • （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，

• 万马创新园办公楼 6 楼会议室。

二、会议审议事项

• 2 -

1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案具体内容已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具 体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、 《关于变更会计师事务所的公告》等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1.登记时间：2021 年 11 月 8 日，9:30-11:30、14:00-17:00。

• 2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万

• 马创新园办公楼万马股份董秘办。

3.登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登

• 记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡办理登记；

  • （2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复

• 3 -

印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手 续；法人股东委托代理人出席的，凭代 理人身份证、授权委托书、法 人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• （3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受

• 电话登记。

  • 4.会议联系方式

联系人姓名：赵宇恺、邵淑青

电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256。

电子邮箱：investor@wanmaco.com

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

六、备查文件

• 1．第五届董事会第二十二次会议决议；

• 2．其他文件。

• 4 -

特此通知。

浙江万马股份有限公司董事会 二〇二一年十月三十日

• 5 -

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362276；投票简称：万马投票。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

	股东大会议案对应**“议案编码”**一览表
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2021年11月15日上午9:15，结束时间为：2021年11

月15日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过

• 深交所互联网投票系统进行投票。

• 6 -

附件2：

浙江万马股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

致：浙江万马股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司 2021 年第一 次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	同意	表决意见反对	表决意见反对	弃权
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》

委托人名称（签名或法定代表人盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 委托人持股性质和数量：

受托人姓名、身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

• 7 -