Zhejiang Wanma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 20, 2017

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-059

债券代码：112215 债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年8月17日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临 时股东大会的议案》，决定于2017年9月5日（星期二）14:30，召开2017 年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关 规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017 年 9 月 5 日（星期二）14:30；

网络投票时间：2017 年 9 月 4 日—2017 年 9 月 5 日，其中：

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• 1 -

  • （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017

• 年 9 月 5 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2017 年 9 月 4 日

• 15:00 至 2017 年 9 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

• 结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  • 6．出席对象：

• （1）本次股东大会股权登记日为：2017 年 8 月 31 日，股权登

• 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权以本通知公布的方式出席本次股东大会。不能亲自出席股东会议 现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东， 或者在网络投票时间参加网络投票。并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

• 7．现场会议地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号，公司办

• 公楼二楼一号会议室。

二、本次临时股东大会审议事项

1. 审议《2017 年中期利润分配预案》;

2. 审议《关于提名监事候选人的议案》。

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• 2 -

议案的具体内容公司已于 2017 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十三次会议决议公告》 等相关公告。以上议案1，将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1. 登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记（须

在 2017 年 8 月 31 日下午 4:00 点之前送达或传真到公司）；

• －

• 1. 登记时间：2017 年 8 月 31 日，上午 9:00 11:00，下午 2:00

－ 4:00；

1. 登记地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号（万马股份董

秘办）；

1. 登记和表决时需提交文件的要求：

• （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登

• 记手续；

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身 份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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• 3 -

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 联系方式

联系人：赵宇恺、邵淑青

电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256。

电子邮箱：investor@wanmagroup.com

• 2.与会股东食宿及交通费自理。

• 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投

• 票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进 行。

六、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此通知。

浙江万马股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日

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• 4 -

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362276；投票简称：万马投票。

• 2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表 1 ：股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《2017年中期利润分配预案》	1.00
议案2	《关于提名监事候选人的议案》	2.00

（2）填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、 弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 4 日（现场股东大会召开前一日）下

• 午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

  1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

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交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

浙江万马股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

授 权 委 托 书

致：浙江万马股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司 2017 年 第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表 决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位） 承担。

议案序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	《2017年中期利润分配预案》
议案2	《关于提名监事候选人的议案》

委托人名称（签名或法定代表人盖章）： 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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