Zhejiang Wanma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 25, 2013

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2013-021

浙江万马电缆股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决定 于2013年5月8日（星期三）召开2013年第一次临时股东大会。现将会 议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.会议召开时间：2013 年5 月8 日（星期三）9：00，会议为期

半天；

• 2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88 号，公司办

公楼二楼一号会议室；

• 3.股权登记日：2013 年5 月3 日；

• 4.会议召集人：公司董事会；

• 5.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

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二、本次大会出席对象

• 1.本次股东大会股权登记日为2013 年5 月3 日，股权登记日下

• 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师等相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

• 1、 《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》

• 1) 选举候选人张德生先生为公司第三届董事会董事

• 2) 选举候选人张珊珊女士为公司第三届董事会董事

• 3) 选举候选人顾春序先生为公司第三届董事会董事

• 4) 选举候选人张丹凤女士为公司第三届董事会董事

• 5) 选举候选人姚伟国先生为公司第三届董事会董事

• 6) 选举候选人王震宇先生为公司第三届董事会董事

• 2、 《关于推选第三届董事会独立董事的议案》

• 1) 选举候选人石道金先生为公司第三届董事会独立董事

• 2) 选举候选人阎孟昆先生为公司第三届董事会独立董事

• 3) 选举候选人邹峻先生为公司第三届董事会独立董事

• 上述议案采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实

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行分开投票。 独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审 核无异议后提交本次股东大会表决。

• 3、 《关于监事会换届选举的议案》

• 1) 选举候选人钱滔女士为公司第三届监事会监事

• 2) 选举候选人刘金华先生为公司第三届监事会监事 本议案采取累积投票表决方式表决。

上述董事候选人、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监 事会决议公告中，内容详见2013年4月23日刊登在巨潮资讯网的公告 《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第十七 次会议决议公告》。

四、累计投票制有关提示

以上议案均采用累积投票制方式进行表决。累积投票制，是指公 司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有 的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积。 出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或 监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候 选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。

本次股东大会选举非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监 事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时， 每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以6 的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事

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时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘 以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时， 每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2 的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使 的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股 东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决 权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分 视为放弃表决权。

五、会议登记事项

• 1.登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记，（须

• 在2013 年5 月3 日下午4：00 点之前送达或传真到公司）；

• 2.登记时间：2013 年5 月3 日上午9：00－11：00，下午2：00

－4：00；

• 3.登记地点：浙江省临安经济开发区南环路88 号（万马电缆董

• 事会办公室）；

• 4.登记和表决时需提交文件的要求：

• （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登

• 记手续；

• （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身

• 份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

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（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记；

五、其他事宜

1. 联系方式

联系人：王向亭、邵淑青

电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256

2.与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

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浙江万马电缆股份有限公司2013 年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

致：浙江万马电缆股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单 位）承担。

（说明：以下议案均采用累计投票制）

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
1	《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》 累计投票推选非独立董事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）6 =				票
1.1	选举候选人张德生先生为公司第三届董事会董事
1.2	选举候选人张珊珊女士为公司第三届董事会董事
1.3	选举候选人顾春序先生为公司第三届董事会董事
1.4	选举候选人张丹凤先生为公司第三届董事会董事
1.5	选举候选人姚伟国先生为公司第三届董事会董事
1.6	选举候选人王震宇先生为公司第三届董事会董事
2	《关于推选第三届董事会独立董事的议案》 累计投票推选独立董事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）3 =				票
2.1	选举候选人石道金先生为公司第三届董事会独立董事
2.2	选举候选人阎孟昆先生为公司第三届董事会独立董事
2.3	选举候选人邹峻先生为公司第三届董事会独立董事
3	《关于监事会换届选举的议案》 累计投票推选监事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）2 =				票
3.1	选举候选人钱滔女士为公司第三届监事会监事
3.2	选举候选人刘金华先生为公司第三届监事会监事

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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