Zhejiang Wanma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 22, 2013

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2013-021

浙江万马电缆股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决定 于2013年5月8日（星期三）召开2013年第一次临时股东大会。现将会 议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.会议召开时间：2013 年5 月8 日（星期三）9：00，会议为期

• 半天；

• 2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88 号，公司办

• 公楼二楼一号会议室；

  • 3.股权登记日：2013 年5 月3 日；

  • 4.会议召集人：公司董事会；

  • 5.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

二、本次大会出席对象

• 1.本次股东大会股权登记日为2013 年5 月3 日，股权登记日下

• 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

  • 2.公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3.公司聘请的律师等相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

• 1、 《关于董事会换届选举的议案》

• 2、 《关于监事会换届选举的议案》

上述议案采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实 行分开投票。 独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审 核无异议后提交本次股东大会表决。上述董事候选人、监事候选人简 历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中，内容详见2013年4 月23日刊登在巨潮资讯网的公告《第二届董事会第二十四次会议决议 公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》。

四、会议登记事项

• 1.登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记，（须

• 在2013 年5 月3 日下午4：00 点之前送达或传真到公司）；

  • 2.登记时间：2013 年5 月3 日上午9：00－11：00，下午2：00

• －4：00；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 3.登记地点：浙江省临安经济开发区南环路88 号（万马电缆董

• 事会办公室）；

  • 4.登记和表决时需提交文件的要求：

• （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登

• 记手续；

• （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身

• 份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

• 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记；

五、其他事宜

1. 联系方式

联系人：王向亭、邵淑青

电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256

• 2.与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董事会

==> picture [162 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

浙江万马电缆股份有限公司2013 年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

致：浙江万马电缆股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司2012 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项 未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。 （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√” 视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于董事会换届选举的议案》
2	《关于监事会换届选举的议案》
3
4
5
6
7

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==