Zhejiang Wanma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 28, 2012

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2012-045

浙江万马电缆股份有限公司 关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定于 2012年9月13日（星期四）召开“2012年第四次临时股东大会”。现将 会议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.会议召开时间：

现场召开时间：2012 年9 月13 日（星期四）14：30；

网络投票时间：2012 年 9 月 12 日——2012 年 9 月 13 日；其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 9 月 13 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票的时间为 2012 年 9 月 12 日下午 15：00 至 2012 年 9 月 13 日下午 15：00 期间的任意时间。

• 2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88 号，公司办

• 公楼二楼一号会议室

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• 3.股权登记日：2012 年9 月10 日

• 4.会议召集人：公司董事会

• 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审 议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式。

• 6.参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中

• 的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次大会出席对象

1.本次股东大会股权登记日：2012 年 9 月 10 日，股权登记日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以 本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席 现场会议的股东可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师等相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

• 1.《关于修正公司章程的议案》；

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• 2.《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。 上述议案内容分别已经第二届董事会第十九次会议审议通过，详

• 细内容参见2012 年8 月28 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

四、会议登记事项

• 1、登记方式：以现场、电话、信函或传真的方式进行登记（须

• 在 2012 年 9 月 10 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司）；

• －

• 2、登记时间：2012 年 9 月 10 日上午 9：00 11：00，下午 2：

• －

• 00 4：00；

• 3、登记地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号（万马电缆董

• 事会办公室）；

• 4、登记和表决时需提交文件的要求：

• （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登

• 记手续；

• （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身

• 份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

• 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2012 年 9 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

• 2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，

• 交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议 案进行投票，多个议案须多笔委托。该证券相关信息如下：

投票代码：362276 投票简称：万马投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00

• 元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二。每一议案 应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议 项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案 的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及 对应申报价格，具体如下表所示：

序号	议案内容	对应申报 价格
总议案	下述全部议案	100.00
议案1	《关于修正公司章程的议案》	1.00
议案2	《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股 代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

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表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

（1）股权登记日持有“万马电缆”股票的投资者，对公司全部 议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362276	万马投票	买入	100.00 元	1 股

（2）如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺

序如下：

序如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362276	万马投票	买入	1.00 元	2 股
362276	万马投票	买入	2.00 元	3 股

5、计票规则

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如果股东先对议案一、二的一项或多项投票表决，然后 再对总议案投票表决，则以股东对议案一、二中已投票表决议案的表 决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一、二中的一项或多项 议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

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的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册； 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密 码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭 借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 在上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活 指令在上午 11:30 后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交 易系统挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数 字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书业务咨询电话： 0755-83239016 / 25918485 / 25918486

网络投票业务咨询电话：0755-83991022 / 83991101 / 83991192

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“浙江万马电缆股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会投

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票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入

• 您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选 择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止时间为 2012 年 9 月 12 日下午 15:00 至 2012 年 9 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

（三）投票注意事项

• 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次

• 申报为准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票

• 为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票 查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公 司营业部查询。

六、其他事项

1、联系方式

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通讯地址：浙江省临安经济开发区南环路 88 号

邮政编码：311305

联系电话：0571-63755256、63755192

联系传真：0571-63755256 联系人：王向亭、邵淑青

• 2、会议费用：出席会议股东食宿及交通费自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络

投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日 通知进行。

特此公告。

附：授权委托书样本

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

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浙江万马电缆股份有限公司2012 年第四次临时股东大会

授 权 委 托 书

致：浙江万马电缆股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司2011 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项 未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。 （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃 权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修正公司章程的议案》
2	《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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