Zhejiang Wanma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 10, 2009

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2009-016

浙江万马电缆股份有限公司 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江万马电缆股份有限公司第一届董事会第十九次会议决 议，公司决定于 2009 年 9 月 25 日召开公司 2009 年第二次临时股东 大会。现将有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2009 年 9 月 25 日（星期五）上午 9 时开始 二、会议地点：公司二楼会议室

• 三、会议召集人：公司董事会

• 四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2009 年 9 月 21 日

六、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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• 3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

• 6、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

• 7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

• 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 七、会议出席对象

• 1、截止 2009 年 9 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次临时股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委 托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、律师及其他相关人员。 八、会议登记事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记

• 手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份

• 证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

• 份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办 理手续登记；

  • 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

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2009 年 9 月 24 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电 话登记；

• －

• 5、登记时间：2009 年 9 月 24 日上午 9：00 11：00，下午 2：

－ 00 4：00；

• 6、登记地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号（万马电缆董

• 事会办公室）。

九、其他事项

• 1、 联系方式

• 联系人：王向亭、邵淑青

• 电话：057163755256 63755192

传真：0571-63755256

• 2、与会股东食宿及交通费自理

附：授权委托书样本

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇〇九年九月九日

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附件：

授 权 委 托 书

致：浙江万马电缆股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江万马电 缆股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方 式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单 位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√” 视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

	议案	同意	反对	弃权
1	关于修订<股东大会议事规则>的议案
2	关于修订<董事会议事规则>的议案
3	关于修订<独立董事工作制度>的议案
4	关于修订<对外担保管理制度>的议案
5	关于修订<关联交易决策制度>的议案
6	关于修订<投资决策管理制度>的议案
7	关于修订<募集资金管理制度>的议案
8	关于修订<公司章程>的议案

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

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受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。）

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