Zhejiang Wanma Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 19, 2020

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-033

浙江万马股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2020 年 5 月 18 日以现场及通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 5 月 13 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长张珊珊女士召集并主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

1. 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，根据相关法律法规和公司有关规定，公司拟使用闲置募 集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营， 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。按目前银行一年期的贷款基 准利率 4.35%测算，公司可节约财务费用约人民币 218 万元。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2020 年 5 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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2. 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资 金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币 8,000 万元的闲置募 集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用 期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交 易额度范围内，资金可以滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2020 年 5 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3. 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度开展远 期外汇交易的议案》。

为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易， 交易总额不超过 1 亿美元（额度范围内可滚动使用），期限为股东大会通过后 12 个月内。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。相关内容详见 2020 年 5 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

4. 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度开展商 品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司根据经营发展的需要，利用自有资金开展铜等材料相关 商品或原材料的套期保值业务，2020 年铜、铝等期货套期保值的保证金合计最 高额度为不超过 1.80 亿元。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2020 年 5 月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交股东大会审议。

5. 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于子公司对越南公 司（ WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED ）增资的议案》

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同意子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司（简称“万马特缆”）以自 有资金对公司子公司香港骐骥国际发展有限公司投资的WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED（简称“越南公司”）增资400 万美元。本次增资完成后，越 南公司注册资本由100 万美元变更为500 万美元，万马特缆持股比例将由 0%增 加至 80%。

具体内容详见 2020 年 5 月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于子公司对越南公司（WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED） 增资的公告》。

6. 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第一 次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年6月5日14:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 159号万马创新园办公大楼6楼会议室，召开2020年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 5 月 20 日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1.第五届董事会第六次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

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