Zhejiang Wanma Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 8, 2013

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2013-026

浙江万马电缆股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 一次会议于2013 年5 月8 日在公司以现场方式召开。本次董事会会议 通知已于2013 年5 月2 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议 应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会 议事规则》等的有关规定。

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》， 选举顾春序先生担任公司第三届 董事会董事长。

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二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于选 举公司第三届董事会副董事长的议案》， 选举张珊珊女士担任公司第三 届董事会副董事长。

三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于选 举公司第三届董事会各专业委员会成员的议案》， 选举组成各董事会专 业委员会，具体组成情况如下：

• 1. 选举顾春序、张珊珊、阎孟昆为公司董事会战略与投资委员

• 会委员，其中顾春序先生为主任委员；

• 1. 选举石道金、邹峻、姚伟国为公司董事会审计委员会委员，

• 其中石道金先生为主任委员；

• 1. 选举阎孟昆、邹峻、顾春序为公司董事会提名委员会委员，

• 其中阎孟昆先生为主任委员；

• 1. 同意邹峻、石道金、顾春序为公司董事会薪酬与考核委员会

• 委员，其中邹峻先生为主任委员。

四个专业委员会委员任期与董事会任期一致。

四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘 任公司总经理的议案》， 同意董事长的提名，决定聘任王震宇先生为公 司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起 3 年。

五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于聘任

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公司高级管理人员的议案》， 同意总经理的提名，决定聘任周炯先生、 覃运平先生、刘焕新先生、夏臣科先生、王向亭先生为公司副总经理， 聘任屠国良先生为公司财务总监，上述人员任期为自本次董事会审议通 过之日起 3 年。

六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘 任公司内审负责人的议案》， 同意审计委员会的提名，决定聘任刘金华 先生为内审负责人，聘期为自本次董事会审议通过之日起 3 年。

七、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》， 同意董事长的提名，决定聘任王向亭先生 为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年。王向亭先 生于 2009 年 7 月通过深圳证券交易所 2009 年第五期董事会秘书培训考 试，获得董事会秘书资格证书，并参加了后续培训。王向亭先生联系方 式：0571-63755256，电子邮箱：investor@wanmagroup.com。

八、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》， 具体修订情况见下：

原章程 修订后章程 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

该议案尚需提请股东大会并以特别决议形式进行审议。

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九、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于终 止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资金及节 余资金（含利息）永久补充流动资金的议案》

鉴于风电行业的客观环境已经发生了较大变化，公司认为：继续投 资“风力发电用特种电缆投资项目”已经很难取得理想的投资回报，存 在较大的风险。公司经过慎重考虑，拟终止该募集资金投资项目的后续 实施，将项目剩余募集资金及节余募集资金（含利息）17,175.67 万元永 久补充流动资金，用于公司生产经营，每年可为公司节约财务费用 515 万元。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此发表了意见。

《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余 募集资金及节约资金（含利息）永久补充流动资金的公告》详见公司指 定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在过去 12 个月内未进行证券投资或其他风险投资；同时，公 司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或 其他风险投资，为确保募集资金投资项目的实施进度，公司将随时利用 自有资金归还。截止 2013 年 3 月 31 日，公司的资产负债率为 39.16%，

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总体授信额度 18.23 亿元，目前尚余 8.56 亿元额度没有使用，但为了节 省财务费用，提高资金使用效率，公司拟运用 10,000 万元的闲置募集 资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，按照 12 个月计 算可节约财务费用 300 万元。公司承诺暂借募集资金将根据项目的实施 进度和资金需求随时归还，不会影响募集资金投资项目的继续实施。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见 公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2013 年 5 月 24 日上午 9：30 在浙江省临安经济 开发区南环路 88 号办公楼二楼一号会议室召开 2013 年第二次临时股东 大会，详见 2013 年 5 月 9 日巨潮资讯网上《关于召开 2013 年第二次临 时股东大会的通知》。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司

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附件：

浙江万马电缆股份有限公司

高级管理人员简历

王震宇先生： 1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历， 历任青岛半导体研究所工程师、三美电机有限公司主任、海尔电机有限公司总经理。 自本次董事会会议之日起，任本公司总经理。王震宇先生未持有公司股份，与控股 股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

夏臣科先生： 1973 年出生，中国国籍，本科学历。1995 年加入万马高分子，历 任万马高分子总经办主任、总经理助理、副总经理，万马电气电缆集团总裁助理、 副总裁，现任本公司副总经理。夏臣科先生持有公司股份 99 万股，与控股股东、实 际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周炯先生： 1970 年出生，中国国籍，大学专科学历。历任临安市横畈镇酒厂厂 长助理，杭州锦江集团公司销售员，浙江天目神实业有限公司销售公司副总经理， 2003 年起任浙江万马集团电缆有限公司销售经理，现任本公司副总经理。周炯先生 持有公司股份 90 万股，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

刘焕新先生： 1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。1991 年参加工 作，历任山东鲁能泰山电缆有限公司副总经理、总工程师，2006 年加入本公司，曾 任董事长助理，现任本公司副总经理。刘焕新先生持有公司股份 92 万股，与控股股

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东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

覃运平先生： 1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。 1983 年参加工作，历任广西南宁水电设计院电力室科员、海南省三亚市华翔房地产 公司副总经理、常州安凯特电缆有限公司销售总监，2008 年加入本公司，任销售总 监、总经理助理，现任本公司副总经理。覃运平先生未持有公司股份，与控股股东、 实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

屠国良先生： 男，1976 年生，大学本科，会计师，注册税务师。曾任杭州钢铁 集团公司财务部会计科副科长、杭钢动力财务科副科长、财务部资产科科长，华立 集团股份有限公司资产管理部资产管理经理、资金财务部财务经理，华方医药科技 有限公司资金财务部部长，杭州新中大软件股份有限公司财务总监兼董事会秘书。 自本次董事会会议之日起，任本公司财务总监。屠国良先生未持有公司股份，与控 股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王向亭先生： 1975年出生，中国国籍，管理学硕士。2000年加入广发证券股份 有限公司，2002年加入横店集团有限公司投资部，2006年加入本公司，现任本公司 副总经理、董事会秘书。王向亭先生持有公司股份1.97万股，与控股股东、实际控 制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘金华先生： 中国国籍，1962年7月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注 册税务师，中国注册资产评估师。2008年8月起历任浙江杭州鑫富药业股份有限公司 审计总监、财务总监和浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。自本次董事会会议 之日起，任本公司内审负责人。刘金华先生未持有公司股份，与控股股东、实际控

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制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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