Zhejiang Wanma Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2013-020

浙江万马电缆股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开基本情况

浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2013 年4 月22 日在公司以现场会议方式召开,会议由赵云主持。本次监事 会会议通知已于2012 年4 月15 日发出。会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案表决情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会提名钱滔女士、刘金华先生为第三届监事会候

选，人员相关简历见附件。

公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理

人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议 通过后，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公 司第三届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

2、审议通过《2013 年一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为:董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限 公司2013年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

浙江万马电缆股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十三日

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附件：

浙江万马电缆股份有限公司

第三届监事会监事候选人

刘金华先生： 中国国籍，1962年7月出生，本科学历，中国注册会计师，中国 注册税务师，中国注册资产评估师。2008年8月起历任浙江杭州鑫富药业股份有限公 司审计总监、财务总监和浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。2013年3月至今任 万马联合控股集团有限公司审计总监。刘金华先生与控股股东、实际控制人及公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

钱滔女士： 1970年出生，硕士学历。曾任浙江农业大学管理学院讲师、浙江大 学团委委员、浙江大学出国留学服务中心副主任、杭州中恒电气股份有限公司监事 会主席、董事、董事会秘书及总经理助理等职务。2012年8月起至今，任万马联合控 股集团有限公司副总裁。钱滔女士与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。

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