Zhejiang Wanma Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2013-019

浙江万马电缆股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十四次会议于2013 年4 月22 日在公司以现场方式召开。本次董事会会 议通知已于2013 年4 月15 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会 议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事 会议事规则》等的有关规定。

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

1、 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于董 事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会任期届满，公司决定进行董事会换届选举。根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张德生、张 珊珊、顾春序、姚伟国、张丹凤、王震宇为公司第三届董事会非独立董 事候选人，提名石道金、阎孟昆、邹峻为公司第三届董事会独立董事候 选人。上述董事候选人的相关简历见附件。

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公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见，《公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需经公司股东大会审议通过，并采用累积投票制选举，非独 立董事和独立董事的选举将分别表决。独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。《独立董事 提名人声明》、《独立董事候选人声明》已同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 2、 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2013

• 年一季度报告全文及正文》

2013年一季度报告全文及正文详见信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

• 3、 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于

• 提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司

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附件：

浙江万马电缆股份有限公司

第三届董事会董事候选人

张德生先生 ： 1949 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，无境外居留 权。1974 年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司 经理；1989 年起创业，逐步发展壮大。现任万马联合控股集团有限公司（简称“万 马集团”）董事长，并担任浙江省第十一次党代会代表、浙江省第十届人大代表， 浙江省工商联直属商会会长。张德生通过浙江万马电气电缆集团有限公司（简称“电 气电缆集团”）实际控制公司50,769.08万股，并直接持有公司1,167.58万股，为公 司实际控制人，现担任万马集团董事长、电气电缆集团董事长。张德生先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张珊珊女士： 1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年参 加工作，曾任万马房产成本控制中心主任，现任万马集团副总裁、电气电缆集团副 董事长、本公司董事长，直接持有公司普通股949.13万股。张珊珊女士与实际控制 人存在以下关联关系：其为实际控制人张德生先生之女。张珊珊女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

顾春序先生： 1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专，高级 经济师。1984 年参加工作，历任万马篮球总经理，万马电子总经理，电气电缆集团 总裁等，现任本公司总经理，持有公司普通股1,296.80万股。顾春序先生与控股股东、 实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张丹凤女士： 1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，历任万马集团投资总监 等职，现任万马集团副董事长。张丹凤女士通过临安金临达实业投资合伙企业（有

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限合伙）持有公司289.66万股，通过二级市场直接增持公司股份5万股。除在万马集 团任职外，张丹凤女士与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒。

王震宇先生： 1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历， 历任青岛半导体研究所工程师、三美电机有限公司主任、海尔电机有限公司总经理。 王震宇先生未持有公司股份。王震宇先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒。

姚伟国先生： 1972年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。历任上海无线电 六厂财务科长，上海飞乐股份有限公司财务部经理，德隆国际战略投资有限公司战 略发展部经理。现任万马集团副总裁、财务总监。姚伟国先生通过临安金临达实业 投资合伙企业（有限合伙）持有公司19.60万股，通过二级市场直接增持公司股份4 万股。除在万马集团任职外，姚伟国先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。

石道金先生 ，男，1963年5月生，会计学教授，管理学博士，硕士生导师。浙 江农林大学天目学院院长，浙江农林大学会计学研究所所长，浙江省"151人才"第三 层次培养人员，浙江省高等学校教学名师，中国会计学会会员，中国林学会高级会 员。兼任浙江省会计学会林业分会副会长，浙江省农业经济学会常务理事。长期从 事财务会计理论、生物资产会计和农林经济管理等领域的教学与研究工作。石道金 先生未持有公司股份。石道金先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。

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阎孟昆先生 ，男，1965年出生，西安交通大学电气工程系本科毕业，中国电力 科学研究院电气设备检测中心，高工、电缆质检站站长。中国电力科学研究院高电 压与输电线路技术分委会委员；全国输配电技术协作网专家组成员；中国电力企业 联合会科技成果鉴定专家；北京国联资源网行业专家库专家。现主要从事500 kV及 以下电力电缆的质量检测、试验研究和技术服务等工作；完成过数项部重点科研项 目，各种电缆产品质量检测及分析研究项目。阎孟昆先生未持有公司股份。阎孟昆 先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

邹峻先生， 1971年生，中国籍，无境外居留权，华东政法学院国际经济法专业 本科，英国伦敦大学访问学者，一级律师。历任伦敦富肯律师事务所外国顾问律师， 丹敦浩国际律师事务所香港事务所外国顾问律师，浙江天册律师事务所合伙人，北 京凯源律师事务所合伙人，现任浙江凯麦律师事务所高级合伙人、杭州仲裁委员会 仲裁员、浙江省律师协会 WTO 与反倾销专业委员会主任、浙江省律师协会涉外和海 事海商专业委员会副主任、浙江省国际商会法律专业委员会常委等。邹峻先生未持 有公司股份。邹峻先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

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