Zhejiang Wanma Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-036

浙江万马股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2020 年度股东大会。

• 2.股东大会召集人：公司董事会。2021 年 4 月 27 日，浙江万马股

• 份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2020 年度 股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）召开 2020 年 度股东大会。

• 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章 程等的规定。

• 4.会议拟召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2021 年 5 月 19 日下午 14:00；

• （2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 日

通过深交所交易系统投票的时间为：2021 年 5 月 19 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00；

• 1 -

• 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 19 日上午

• 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

• 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

• 的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日。

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，

• 万马创新园办公楼 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2020 年度董事会工作报告》；

2. 2 -

3. 审议《2020 年度监事会工作报告》；

4. 审议《2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》；

5. 审议《2020 年度利润分配预案》；

6. 审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划》；

7. 审议《2020 年年度报告及其摘要》；

8. 审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9. 审议《关于 2021 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》；

10. 审议《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》；

11. 审议《关于 2021 年度子公司为孙公司提供担保的议案》； 11. 审议《2021 年公司董事和监事薪酬方案的议案》。

2020 年度在公司任职的独立董事傅怀全先生、赵健康先生、周荣先 生将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容 详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《2020 年年度报告》等相 关公告。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其它 相关规定的要求，上述第 4、5 项议案为影响中小投资者利益的重大事 项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、 监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）

• 3 -

的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算及2021年度预算报告》	√
4.00	《2020年度利润分配预案》	√
5.00	《未来三年（2021-2023）股东回报规划》	√
6.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
7.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于2021年度利用闲置资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于2021年度为子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于2021年度子公司为孙公司提供担保的议案》	√
11.00	《2021年公司董事和监事薪酬方案的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1.登记时间：2021 年 5 月 13 日，9:30-11:30、14:00-17:00。

• 2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万

• 马创新园办公楼万马股份董秘办。

3.登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登

• 记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡办理登记；

• 4 -

（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手 续；法人股东委托代理人出席的，凭代 理人身份证、授权委托书、法 人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• （3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受

• 电话登记。

• 4.会议联系方式

联系人姓名：赵宇恺、邵淑青

电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256。 电子邮箱：investor@wanmaco.com

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

六、备查文件

• 1．第五届董事会第十六次会议决议；

• 2．其他文件。

• 5 -

特此通知。

浙江万马股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十九日

• 6 -

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362276；投票简称：万马投票。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算及2021年度预算报告》	√
4.00	《2020年度利润分配预案》	√
5.00	《未来三年（2021-2023）股东回报规划》	√
6.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
7.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于2021年度利用闲置资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于2021年度为子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于2021年度子公司为孙公司提供担保的议案》	√
11.00	《2021年公司董事和监事薪酬方案的议案》	√

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 7 -

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月19日上午9:15，结束时间为：2021年5月

19日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过

• 深交所互联网投票系统进行投票。

• 8 -

附件2：

浙江万马股份有限公司 2020 年度股东大会

授 权 委 托 书

致：浙江万马股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司 2020 年度股 东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指 示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

提案编 码	提案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
100	总议案
1.00	《2020年度董事会工作报告》
2.00	《2020年度监事会工作报告》
3.00	《2020年度财务决算及2021年度预算报告》
4.00	《2020年度利润分配预案》
5.00	《未来三年（2021-2023）股东回报规划》
6.00	《2020年年度报告及其摘要》
7.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00	《关于2021年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
9.00	《关于2021年度为子公司提供担保的议案》
10.00	《关于2021年度子公司为孙公司提供担保的议案》
11.00	《2021年公司董事和监事薪酬方案的议案》

委托人名称（签名或法定代表人盖章）： 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 委托人持股性质和数量：

受托人姓名、身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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