Zhejiang Wanma Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 26, 2011

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2011-014

浙江万马电缆股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决定于 2011 年5 月17 日（星期二）召开2010 年度股东大会。现将会议具 体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召开时间：2011 年5 月17 日（星期二）9：00，会议为

• 期半天；

• 2、会议召开地点：临安经济开发区南环路88 号公司办公楼二楼

• 一号会议室

  • 3、股权登记日：2011 年5 月12 日

  • 4、会议召集人：公司董事会

  • 5、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开

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二、本次大会出席对象

• 1、本次股东大会股权登记日为2011 年5 月12 日，股权登记日

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决； 因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表 决（该股东代理人不必是公司的股东）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员，独立董事将在大会上作述

• 职报告。

  • 3、公司聘请的律师、保荐代表人等相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

1. 《2010 年度董事会工作报告》；

2. 《2010 年度监事会工作报告》；

3. 《2010 年度财务决算报告》；

4. 《2010 年度利润分配预案》；

5. 《2010 年度报告及其摘要》；

6. 《关于2011 年度拟发生日常关联交易并授权实施的议

案》；

1. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011 年度财务

审计机构的议案》；

1. 《关于2011 年度贷款审批权限授权的议案》；

2. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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1. 《关于修改公司章程的议案》。

四、会议登记事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，（须在2011 年5 月12 日下午4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登 记；

• 2、登记时间：2010 年5 月12 日上午9：00－11：00，下午2：

00－4：00；

• 3、登记地点：浙江省临安经济开发区南环路88 号（万马电缆董

• 事会办公室）；

  • 4、登记和表决时需提交文件的要求：

• （1）、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登

• 记手续；

• （2）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人

• 身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

（3）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记；

五、其他事宜

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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六、其他事项

1、 联系方式

联系人：王向亭、邵淑青

电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256

2、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

附：授权委托书样本

浙江万马电缆股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十六日

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附件：

授 权 委 托 书

致：浙江万马电缆股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有 限公司 2009 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单 位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决 权的后果均为本人（本单位）承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避” 都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√” 视为废票处理）

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《2010 年度董事会工作报告》
2	《2010 年度监事会工作报告》
3	《2010 年度财务决算报告》
4	《2010 年度利润分配预案》
5	《2010 年度报告及其摘要》
6	《关于2011 年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》
7	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案》
8	《关于2011 年度贷款审批权限授权的议案》
9	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10	《关于修改公司章程的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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