Zhejiang Viewshine Intelligent Meter Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 24, 2021

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-055

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三 次会议决定于2021 年9 月10 日（星期五）召开公司2021 年第一次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司2021 年度第一次临 时股东大会

（二）股东大会议的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和本公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2021 年9 月10 日（星期五）下午13：30

2、网络投票时间

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2021 年9

• 月10 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2021 年9 月

• 10 日上午9:15 至2021 年9 月10 日下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。

（六）股权登记日：2021 年9 月3 日（星期五）

（七）会议出席对象

1、截至股权登记日2021 年9 月3 日下午收市时在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自 出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股 东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及其他人员。

• （八）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路1418-41 号6 号楼三楼会议室 （九）会议主持人：黄文谦董事长

二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

• 5、审议《关于制定<融资管理制度>的议案》；

6、审议《关于调整2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；

• 7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议

审议通过。内容详见2021 年8 月25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相 关公告。

上述议案1 以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股 东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

上述议案6 属于关联交易事项，与本议案有关联关系的股东需回避表决。 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 的要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注 （该列打勾的栏 目可以投票）
100.00	总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5.00	《关于制定<融资管理制度>的议案》	√
6.00	《关于调整2021 年度日常关联交易预计金额的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记， 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股 东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地

股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会 办公室的截止时间为2021 年9 月6 日16:00。公司不接受电话方式进行登记。

• （二）登记时间：2021 年9 月6 日（9:00-11:30，13:30-16:00）

（三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路1418-41 号6 号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食 宿费用和交通费用自理。

（二）会议联系方式

1、联系人：张妍

2、联系电话：0571-88179003

• 3、传真电话：0571-88179010-8000

• 4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn

5、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路1418-41 号6 号

• 楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）

• 6、邮政编码：310015

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十二次会议决议。

八、附件

附件一：股东参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

特此通知

浙江威星智能仪表股份有限公司

2021 年8 月25 日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如 下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码： “362849”

2、投票简称： “威星投票”

3、议案设置及意见表决

提案编码	提案名称	备注 （该列打勾的栏 目可以投票）
100.00	总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5.00	《关于制定<融资管理制度>的议案》	√
6.00	《关于调整2021 年度日常关联交易预计金额的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年9 月10 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年9 月10 日9:15，结束时间为

• 2021 年9 月10 日15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		代理人
备注

附件三：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有

限公司2021 年9 月10 日召开的2021 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次 股东大会需要签署的相关文件。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

	本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权	回避
100.00	总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5.00	《关于制定<融资管理制度>的议案》	√
6.00	《关于调整2021 年度日常关联交易预计金额的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
委托人姓名或名称(签字盖章)： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人联系电话：		委托人持股数： 股 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

备注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

• 2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√；每项均为单选，不选

• 视为弃权。

• 3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股

• 东为法人单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。

• 4、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，

• 其行使表决权的后果均由委托人承担。

• 5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议

• 结束止。