ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 7, 2013

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2013-003

浙江万安科技股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议 于 2013 年 1 月 7 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股 东大会的议案》。会议决定于 2013 年 1 月 24 日（星期四）在公司三楼会议室召 开公司 2013 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东 大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：2013 年 1 月 24 日（星期四），上午 9:30；

（二）会议召集人：公司董事会；

（三）召开方式：现场会议，采用现场投票的方式；

（四）股权登记日：2013 年 1 月 21 日；

（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路 188 号浙江万安科技股份 有限公司三楼会议室；

（六）本次会议的出席对象：

1、截止 2013 年 1 月 21 日下午 15:00 交易结束后在中国登记结算公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人 不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书 见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

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3、公司聘请见证的律师。

二、会议审议事项

《关于 2013 年度公司向银行申请授信额度的议案》；

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请详见公 司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1、会议登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或 传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话 登记。

• 2、会议登记时间：2013 年 1 月 22 日和 23 日，上午 9：00---11：00，下午

• 2：00—5：00；

• 3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路 188 号浙江万安科技股份有

• 限公司证券事务部；

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

• 2、联系人：李建林、张薇

• 3、联系电话：0575-87165511 传真：0575-87659719

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4、邮政编码：311835

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会 2013 年 1 月 7 日

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附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2013 年 1 月 24 日 召开的浙江万安科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会, 并按照下列指 示行使对会议议案的表决权。

	议案内容		表决结果
序号	非适用于累积投票制的议案
1	《关于2013 年度公司向银行申请授信额度的议案》	□同意	□反对	□弃权

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相 应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。） 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。

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附件2：《参加会议回执》

浙江万安科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会参加会议回执

截止2013年1月21日，本人/本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票，拟 参加公司2013年第一次临时股东大会。

姓名或名称（签字或盖章）		身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人出席		备 注

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时间：

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