ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Aug 6, 2015

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-056

浙江万安科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通 知于2015年7月22日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2015年8月5日以现场 结合通讯表决的方式在公司技术中心大楼五楼会议室召开，会议应参加表决的董 事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司 董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半 年度报告及其摘要》。

详细内容见公司2015年8月7日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度报告及其摘要》。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对2015年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查， 2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。

《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

浙江万安科技股份有限公司董事会 2015年8月5日

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