ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2012-015

浙江万安科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 议通知于2012年4月11日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2012年4月22日以 现场表决的方式在公司三楼会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加 表决的董事9人，独立董事郭孔辉先生委托独立董事王泽霞女士代为表决，公司 监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度 总经理工作报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度 董事会工作报告》，本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2011年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在2011 年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《 2011 年 度财务决算报告》，本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

• 公司2011年度财务决算报告已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计验

• 证，并出具了信会师报字[2012]第112471号标准无保留意见的审计报告。2011年

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

公司实现营业收入1,001,742,663.66元，比上年同期增长15.46%，实现利润总额 52,298,149.79元，比上年同期下降47.16%，实现归属于母公司的净利润 43,763,789.07元，比上年同期下降47.74%。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度 财务预算报告》，本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

2012年预计营业总收入110,000万元，预计实现利润总额5,000万元。

特别提示：公司 2012 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取 决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资 者注意投资风险。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年年 度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年年度报告及其摘要》详细内容见公司2012年4月24日刊登在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2011年年度报告及其摘要》。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2012]第112471号 审计报告确认，公司2011年实现归属于母公司股东的净利润43,763,789.07元，， 按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积3,108,650.85元，剩余利润

40,655,138.22元；加上上年结转未分配利润164,394,248.47元，实际可供股东分配 的利润为205,049,386.69元。

2011年度利润分配预案：以截至2011年12月31日公司总股本9,334万股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派发现金红利933.4 万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以9,334万股为基数向全体股东每 10股转增3股，共计转增2,800.2万股，转增后公司总股本将增加至12,134.2万股。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对2011年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查， 2011 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

募集资金管理使用的相关规定，不存在违规使用的情形。

《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江万安科 技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度 内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》发表审核意见：公司已 根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，公司法人治 理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，公司内部控 制得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规的要求， 内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行 情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

公司独立董事对公司2011年度内部控制自我评价报告发表独立意见：公司已 经建立了健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法 规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效 的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设 及运行情况。

保荐机构国信证券股份有限公司对公司《2011年度内部控制自我评价报告》 出具了核查意见：经核查，保荐人认为：2011年度，公司法人治理结构较为完善， 现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面 保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允 地反映了公司2011年度内部控制制度建设、执行的情况。

详见2012年4月24日刊登在巨潮资讯网的《2011年度内部控制自我评价报 告》。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司 2011 年度 股东大会审议。

同意公司在《2011 年度报告》全文中披露的董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬。为实现公司 2012 年度经营目标，保证公司战略发展目标的顺利实现，

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

同意公司董事会对公司管理层高管团队 2012 年度薪酬在 2011 年度薪酬基数基础 上，按照 6%-8%的幅度上调。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》，本 议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度 审计机构，聘期一年。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2012 年一季度报告全文及其摘要》。

《2012 年一季度报告全文及其摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2012 年度公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2011 年度股 东大会审议。

经审议，同意公司（包括公司控制的子公司，下同）2012 年向银行申请 38,000 万元人民币的综合授信额度，公司提议授权董事长陈利祥先生全权代表公司签署 上述授信额度内的一切授信文件。

详细内容请参见公司 2012 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万安科技股份有限公 司关于公司向银行申请授信额度的公告》。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召 开公司2011年度股东大会的议案》。

备查文件

浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 22 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==