Zhejiang Tengen Electrics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 25, 2020

证券代码： 605066 证券简称：天正电气 公告编号： 2020-017

浙江天正电气股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年1月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

  • 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 1 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号浙江天正电气股份有限公司办公 楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 15 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股 东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向 所有的股东征集投票权。独立董事王桦女士作为征集人就 2021 年第一次临时股 东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本 次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2020 年 12 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事公开征集投票权的公 告》（公告编号：2020-018）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√

3

《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性 √ 股票激励计划相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次第 1-3 项议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，相关公告于 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。

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• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-3

• 应回避表决的关联股东名称：拟参加本次限制性股票激励计划的股东或

• 者与本次限制性股票激励计划参加人存在关联关系的股东

  • 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605066	天正电气	2021/1/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记

1、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记：应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执 行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的， 应出示身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委

托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、 执行事务合伙人依法出具的授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复 印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位 营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 1 月 8 日 9:30-17:30

（三）登记地点：浙江天正电气股份有限公司证券部（上海市浦东新区康桥 东路 388 号）

（四）公司股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）， 传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印 件各一份。

六、 其他事项

（一）联系方式

地址：上海市浦东新区康桥东路 388 号

邮编：201315

联系人：周光辉

电话：0577—62782881

传真：0577—62762770

邮箱：zhengquan@tengen.com.cn

（二）现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请与会议开始前 半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书

等原件，以便验证入场。

• （三）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2020 年 12 月 26 日

附件 1：授权委托书

报备文件

浙江天正电气股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

浙江天正电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 15 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。