ZHEJIANG TENCHEN CONTROLS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 30, 2021

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2021-037

浙江天成自控股份有限公司 关于与浙江天成科投有限公司签署附条件生效股份 认购协议之补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 4 月 13 日，浙江天成自控股份有限公司（下称“公司”、“天成自 控”）已就本次非公开发行股票事宜与浙江天成科投有限公司（以下简称“天成 科投”）签署了《浙江天成自控股份有限公司与浙江天成科投有限公司之附条件 生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），就天成科投 认购公司非公开发行股票相关事宜作出了具体约定。

公司于 2021 年 6 月 30 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于与浙江天成科投有限公司签署附条件生效股份认购协 议之补充协议的议案》。现将有关情况公告如下：

一、将《认购协议》中“第一条 释义”中的“本次发行、本次非公开发行”， 改为“发行人拟以非公开方式向特定对象发行不超过 35,906,642 股（上限），且 不少于 17,953,321 股（下限）人民币普通股（A 股）股票（具体以中国证监会最 终核准数量为准）。”

二、将《认购协议》中“第二条 认购标的、数量、认购方式、认购价格与 支付方式”中的认购数量，修改为“1、甲方拟以非公开方式发行不超过 35,906,642 股（上限），且不少于 17,953,321 股（下限）人民币普通股（A 股）股票（具体 以中国证监会最终核准数量为准），不超过本次非公开发行前甲方总股本的 30%。 在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规 定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、乙方同意以现金方式全额认购本次非公开发行股票，认购数量不超过

1

35,906,642 股（上限），且不少于 17,953,321 股（下限）。认购总额根据认购数 量乘以发行价格确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调 整。

除上述内容外，《认购协议》其他主要内容保持不变。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日

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