ZHEJIANG TENCHEN CONTROLS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Mar 27, 2017

浙江天成自控股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）等相关规定，我们作为浙江天成自控股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外 担保情况进行核查，现就公司 2016 年度（以下简称“报告期内”）担保情况做如 下专项说明并发表独立意见：

一、公司报告期内未发生为控股股东及本公司其他关联方、任何法人和其他 组织、个人提供担保的情形；

二、公司报告期内未发生对外担保事项（含对子公司），也无损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形；

三、公司按照《公司章程》和有关规范性文件的规定，建立了比较完善的对 外担保审议、审批程序，严格规范对外担保行为，制定了《公司对外担保管理制 度》；公司遵守相关法律法规的规定，严格执行对外担保审批程序，认真履行相 关的信息披露义务。

（以下无正文）

[本页无正文，专用于《浙江天成自控股份有限公司独立董事关于公司对外担保 情况的专项说明及独立意见》的签署页]

独立董事签名：

庞正忠：

陈 勇：

朱西产：

日期：2017 年 3 月 25 日