ZHEJIANG TENCHEN CONTROLS CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2021-024

浙江天成自控股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次 2020 年年度股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼8 号会议室

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月11 日

至2021 年5 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股 东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向 所有的股东征集投票权。独立董事胡志强先生作为征集人就公司2020 年年度股 东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本 次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露 的《天成自控独立董事征集投票权报告书》（公告编号：2021-023）。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年年度报告及摘要》	√
4	《2020 年度利润分配方案》	√
5	《2020 年度财务决算报告》	√
6	《关于聘请2021 年度审计机构的议案》	√
7	《关于2021 年度授信规模的议案》	√
8	《关于拟定2021 年对子公司担保额度的议案》	√
9	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
10.00	《关于公司2021 年度非公开发行股票方案的 议案》	√
10.01	发行股票的种类和面值	√
10.02	发行方式和发行时间	√

10.03	发行对象及认购方式	√
10.04	发行价格和定价原则	√
10.05	发行数量	√
10.06	限售期	√
10.07	上市地点	√
10.08	募集资金金额和用途	√
10.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	√
10.10	本次非公开发行决议的有效期	√
11	《关于公司2021 年度非公开发行股票预案的 议案》	√
12	《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
13	《关于公司与浙江天成科投有限公司签订附条 件生效的股份认购协议的议案》	√
14	《关于公司2021 年度非公开发行股票涉及关 联交易事项的议案》	√
15	《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用 账户的议案》	√
16	《关于前次募集资金使用情况报告》	√
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事项的议案》	√
18	《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来 三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划> 的议案》	√
19	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回 报措施及控股股东、实际控制人、本公司董事 和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》	√
20	《关于同意控股股东及其一致行动人符合<上 市公司收购管理办法>免于提交豁免要约收购	√

	申请的议案》
21	《关于<浙江天成自控股份有限公司2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
22	《关于<浙江天成自控股份有限公司2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
23	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021 年4 月13 日召开第四届董事会第三次会议审议通过。《浙 江天成自控股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》已于2021 年4 月 15 日在上海证券交易所网站公告。

• 2、特别决议议案：议案8、议案9、议案10、议案17、议案18、议案21、议案 22、议案23

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8-23

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11、议案13、议案14、议案 20

应回避表决的关联股东名称：浙江天成科投有限公司、陈邦锐、天台众诚投 资中心（有限合伙）、陈昂扬

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603085	天成自控	2021/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书 （附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份 证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办 理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

登记地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618 号浙江天成自控股份有限 公司证券投资部。

登记时间：2021 年5 月10 日（星期一）上午8:00-11:30，下午13:30-15:00 六、其他事项

• 1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

• 2、联系人：林武威

联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726

邮政编码：317200 邮箱：irm@china-tc.com

联系地址：浙江省天台县西工业区济公大道1618 号

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江天成自控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月11 日 召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》
3	《2020 年年度报告及摘要》
4	《2020 年度利润分配方案》
5	《2020 年度财务决算报告》
6	《关于聘请2021 年度审计机构的议案》
7	《关于2021 年度授信规模的议案》
8	《关于拟定2021 年对子公司担保额度 的议案》
9	《关于公司符合非公开发行股票条件 的议案》
10.00	《关于公司2021 年度非公开发行股票 方案的议案》
10.01	发行股票的种类和面值
10.02	发行方式和发行时间
10.03	发行对象及认购方式
10.04	发行价格和定价原则
10.05	发行数量
10.06	限售期
10.07	上市地点
10.08	募集资金金额和用途
10.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利 润的安排
10.10	本次非公开发行决议的有效期

11	《关于公司2021 年度非公开发行股票 预案的议案》
12	《关于公司非公开发行A 股股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》
13	《关于公司与浙江天成科投有限公司 签订附条件生效的股份认购协议的议 案》
14	《关于公司2021 年度非公开发行股票 涉及关联交易事项的议案》
15	《关于设立本次非公开发行股票募集 资金专用账户的议案》
16	《关于前次募集资金使用情况报告》
17	《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次非公开发行股票相关事项的 议案》
18	《关于制订<浙江天成自控股份有限公 司未来三年（2021 年-2023 年）股东分 红回报规划>的议案》
19	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、 填补回报措施及控股股东、实际控制 人、本公司董事和高级管理人员就相关 措施作出承诺的议案》
20	《关于同意控股股东及其一致行动人 符合<上市公司收购管理办法>免于提 交豁免要约收购申请的议案》
21	《关于<浙江天成自控股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》
22	《关于<浙江天成自控股份有限公司

	2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》
23	《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2021 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。