ZheJiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-034

浙江泰林生物技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四 次会议于2021 年3 月31 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于4 月6 日在 公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列 席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求， 会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案:

1、审议通过《关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查， 公司董事会同意提名叶大林先生、倪卫菊女士、沈志林先生、夏信群先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人。提名的公司第三届董事会董事候选人中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为 确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会 非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第三届董事会 非独立董事。

2、审议通过《关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查， 公司董事会同意提名杨忠智先生、董明先生、李继承先生为第三届董事会独立董 事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确 保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立 董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候 选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第三届董事会 独立董事。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过2 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管 理(其中募集资金不超过0.5 亿元，自有资金不超过1.5 亿元)，购买安全性高、 流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不 超过12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查报告等具体内 容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于提请召开2021 年第三次临时股东大会的议案》。

经审核，董事会通过了《关于提请召开2021 年第三次临时股东大会的议案》， 同意公司于2021 年4 月22 日星期四14:00 召开2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2021 年第三次临时股东大会 的通知》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2021 年4 月6 日