ZheJiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-032

浙江泰林生物技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会 议于2021 年3 月12 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于3 月18 日在公司会 议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议 由监事胡美珠女士召集和主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求， 会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案:

1、审议通过《关于选举倪小璐为公司第二届监事会主席的议案》。

为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，全体监事一致同意选举倪小璐 先生（简历见附件）担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日 起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

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2021 年3 月18 日

附件：

倪小璐先生，1991 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年至2015 年，在杭州泰林生物技术设备有限公司任应用工程师；2015 年10 月,在浙 江泰林生命科学有限公司任应用工程师；2016 年1 月至2020 年12 月,任浙江泰林生 命科学有限公司项目部经理；2021 年1 月至今,在浙江泰林生命科学有限公司任事业 部总经理。

倪小璐先生通过法人股东宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称“宁波高得”）间接持有公司股份。宁波高得持有公司股份3,750,000 股，占 公司总股份的7.22%，倪小璐先生对宁波高得的出资比例为1.01%。倪小璐先生与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.4 条所规定的情 形，不是失信被执行人。

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