Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 25, 2016

证券代码： 002135 证券简称：东南网架 公告编号： 2016-042

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2016 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，

• 决定召开 2016 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、本次股东大会的召开时间

• （1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00

• （2）网络投票时间：2016 年 5 月 19 日-2016 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 20 日 下午 15:00 的任意时间。

• 5、股权登记日：2016 年 5 月 16 日

• 6、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山

• 区衙前镇衙前路 593 号）

• 7、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

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络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。

8、会议出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 16 日。截至 2016 年 5 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权 他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投 票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员

9、参加股东大会的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 股票种类和面值

• 2.2 发行方式

• 2.3 发行数量

2.4 发行对象和认购方式

• 2.5 发行价格与定价方式

• 2.6 发行股份的限售期

• 2.7 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

• 2.8 上市地点

• 2.9 募集资金数额和用途

• 2.10 本次发行决议的有效期

• 3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

• 4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议

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案》

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事项的议案》

7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主 体承诺的议案》

8、审议《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》 9、审议《关于提名公司监事会监事候选人的议案》

上述议案经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容见 2016 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

第 1 项至第 7 项议案须经股东大会以特别决议审议通过。公司将对前述议案 按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、 法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证 办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人 股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2016 年 5 月 19 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受 电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原 件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

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地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号

邮编：311209

• 3、登记时间：2016 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 18 日，上午 9 :00—11: 00，

• 下午 14 :00—17: 00

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号 浙江东南网架股份

• 有限公司 邮政编码：311209

• 2、会议联系人： 蒋建华 张燕

• 3、联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

• 4、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费

• 用自理；

六、备查文件

• 1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362135。

• 2.投票简称：“东南投票”。

• 3．投票时间：2016 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填

• 写选举票数。

• 6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

序：

（1）在投票当日，“东南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对 应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。股东大会上对同一事项有不同议案的 （即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案， 并对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议

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案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
议案2.1	股票种类和面值	2.01
议案2.2	发行方式	2.02
议案2.3	发行数量	2.03
议案2.4	发行对象和认购方式	2.04
议案2.5	发行价格与定价方式	2.05
议案2.6	发行股份的限售期	2.06
议案2.7	本次发行前滚存的未分配利润的分配方案	2.07
议案2.8	上市地点	2.08
议案2.9	募集资金数额和用途	2.09
议案2.10	本次发行决议的有效期	2.10
议案3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》	4.00
议案5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》	5.00
议案6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事项的议案》	6.00
议案7	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施、相关主体承诺的议案》	7.00
议案8	《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行 授信提供担保的议案》	8.00

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议案9 《关于提名公司监事会监事候选人的议案》 9.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投 票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反 对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投 给某候选人的选举票数。：

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 19 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

浙江东南网架股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份 有限公司 2016 年 5 月 20 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，并代表本人对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	股票种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	发行对象和认购方式
2.5	发行价格与定价方式
2.6	发行股份的限售期
2.7	本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
2.8	上市地点
2.9	募集资金数额和用途
2.10	本次发行决议的有效期
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》

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5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事项的议案》
7	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填 补措施、相关主体承诺的议案》
8	《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提 供担保的议案》
9	《关于提名公司监事会监事候选人的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量： 委托日期：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

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