Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 20, 2014

证券代码： 002135 证券简称：东南网架 公告编号： 2014-043

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：2014 年 7 月 11 日（星期五）上午 10：00

2、股权登记日：2014 年 7 月 8 日

• 3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山

• 区衙前镇新林周村）

  • 4、会议召集人：公司董事会

  • 5、会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 7 月 8 日。在股权登记日登记在册 的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；因故不能亲自出席现场 会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股 东）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人 授权委托书及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手 续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2014 年 7 月 10 日下午 17：00 前送达或传真至公司）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部 地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村 邮编：311209

3、登记时间：2014 年 7 月 9 日—2014 年 7 月 10 日上午 9 :00—11: 00，下 午 14 :00—17: 00

五、其他注意事项：

（1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• （2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

• （3）会议联系人： 蒋建华 张燕

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 21 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件一：

浙江东南网架股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托_________ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份 有限公司 2014 年 7 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会，并代表本人对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==