Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 3, 2014

证券代码： 002135 证券简称：东南网架 公告编号： 2014-038

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：2014 年 6 月 20 日（星期五）上午 10：30

2、股权登记日：2014 年 6 月 17 日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山 区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 17 日。在股权登记日登记在 册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；因故不能亲自出席现 场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的 股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

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• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》

• 1.1、选举第五届董事会非独立董事

• 1.1.1、选举郭明明先生为公司第五届董事会董事；

• 1.1.2、选举徐春祥先生为公司第五届董事会董事；

• 1.1.3、选举周观根先生为公司第五届董事会董事；

• 1.1.4、选举何月珍女士为公司第五届董事会董事；

• 1.1.5、选举施永夫先生为公司第五届董事会董事；

• 1.1.6、选举蒋建华先生为公司第五届董事会董事；

• 1.2、选举第五届董事会独立董事

• 1.2.1、选举吴卫星先生为公司第五届董事会独立董事；

• 1.2.2、选举张红英女士为公司第五届董事会独立董事；

• 1.2.3、选举毛卫民先生为公司第五届董事会独立董事；

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

• 2.1、选举郭丁鑫先生为公司第五届监事会监事；

• 2.2、选举徐燕女士为公司第五届监事会监事；

• 3、《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

• 4、《关于为浙江东南建筑膜材有限公司银行授信提供担保的议案》

• 5、《关于制定〈重大投资决策制度〉的议案》

• 其中议案 1、2 采用累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人吴卫星、张

• 红英、毛卫民的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方能提 交公司股东大会审议表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。

  • 上述议案具体内容详见 2014 年 6 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、本次股东大会的登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人

• 授权委托书及委托人身份证办理登记手续；

  • （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东

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委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手 续；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2014

• 年 6 月 19 日下午 17：00 前送达或传真至公司）。

  • 2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

  • 地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

  • 邮编：311209

• 3、登记时间：2014 年 6 月 18 日—2014 年 6 月 19 日上午 9 :00—11: 00，下

• 午 14 :00—17: 00

五、其他注意事项：

• （1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• （2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

• （3）会议联系人： 蒋建华 张燕

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 4 日

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附件一：

浙江东南网架股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份 有限公司 2014 年 6 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，并代表本人对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

序号	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	表决结果	表决结果
1	关于公司董事会换届选举的议案
1.1	选举第五届董事会非独立董事					同意票数
1.1.1	选举郭明明先生为公司第五届董事会董事
1.1.2	选举徐春祥先生为公司第五届董事会董事
1.1.3	选举周观根先生为公司第五届董事会董事
1.1.4	选举何月珍女士为公司第五届董事会董事
1.1.5
	选举施永夫先生为	公司第五	届董事会董	事
1.1.6
	选举蒋建华先生为	公司第五	届董事会董	事
注：审议议案1.1.1至1.1.6 对每位候选人进行投票时应		时，累积表	决票总数：	股东所持	有表决权股份总数×6		，
		在累积表	票总额下	主分配	。
1.2
	选举第五届董事	独立董事				同意票数
1.2.1
	选举吴卫星先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2	选举张红英女士为公司第五届董事会独立董事
1.2.3	选举毛卫民先生为公司第五届董事会独立董事
注：审议议案1.2.1至1.2.3时，累积表决票总数：股东所持有表决权股份总数×3，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。

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2	关于公司监事会换届选举的议案	同意票数	同意票数	同意票数
2.1	选举郭丁鑫先生为公司第五届监事会监事
2.2	选举徐燕女士为公司第五届监事会监事
注：审议议案2.1至2.2时，累积表决票总数：股东所持有表决权股份总数×2，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。
		同意	反对	弃权
3	关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案
4	关于为浙江东南建筑膜材有限公司银行授信提供担保的议案
5	关于制定〈重大投资决策制度〉的议案

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

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