Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 26, 2012

证券代码： 002135 证券简称：东南网架 公告编号： 2012-059

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司2012 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开公司2012 年第六次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：2012 年8 月10 日上午10：30

• 2、股权登记日：2012 年8 月6 日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山 区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012 年8 月6 日。在股权登记日登记在册 的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权 他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于制定未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》 议案二：《关于修改〈公司章程〉的议案》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

四、本次股东大会的登记方法

• 1、登记手续：

• a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份

证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，

• 地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

  • 邮编：311209

• 3、登记时间：自2012 年8 月7 日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出

• 席情况前结束。

  • 4、其他注意事项：

  • （1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  • （2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

  • （3）会议联系人： 张燕

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 26 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件一：

浙江东南网架股份有限公司

2012 年第六次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有 限公司 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年第六次临时股东大会，并代表本人对会 议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于制定未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==