Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 25, 2011

证券代码： 002135 证券简称：东南网架 公告编号： 2011-051

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：2011 年 11 月 12 日上午 10：00

2、股权登记日：2011 年 11 月 9 日

• 3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山 区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2011 年 11 月 9 日。在股权登记日登记在 册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：审议《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技

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研发中心钢结构的议案》；

议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体 事宜有效期延期六个月的议案》；

议案三：审议《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的议案》 议案四：审议《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

• a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份

• 证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，

• 地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村 邮编：311209

• 3、登记时间：自 2011 年 11 月 10 日开始，至本次股东大会会议主持人宣布

• 出席情况前结束。

  • 4、其他注意事项：

  • （1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  • （2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

  • （3）会议联系人： 田金明

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 25 日

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附件一：会议授权委托书

浙江东南网架股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会授权委托书 兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有 限公司 2011 年 11 月 12 日召开的 2011 年第四次临时股东大会，并代表本人对会 议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

表决意见 议案内容 同意 反对 弃权 《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发 中心钢结构的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜 有效期延期六个月的议案》 《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的议案》 《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对 议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票， “ ” 请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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附件二：股东登记表

截至 2011 年 11 月 9 日下午 15：00 交易结束时，本人（或单位）持有东南 网架（002135）股票，现登记参加公司 2011 年第四次临时股东大会。 姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）： 股东帐户号： 持股数：

2011 年 月 日

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