Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 26, 2011

证券代码： 002135 证券简称：东南网架 公告编号： 2011-027

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：2011 年5 月21 日上午9：20

2、股权登记日：2011 年5 月17 日

• 3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山

区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2011 年5 月17 日。在股权登记日登记在 册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、会议审议事项

1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第三届董事会第三十三 次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过后提交，公司独立董事对相关事项

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• 发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

• 2、议程：

• 1）审议《关于增加公司注册资本的议案》

• 2）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 3）审议《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》 （1）选举第四届董事会非独立董事；

• ① 选举郭明明为公司第四届董事会董事；

• ② 选举徐春祥为公司第四届董事会董事；

• ③ 选举周观根为公司第四届董事会董事；

• ④ 选举何月珍为公司第四届董事会董事；

• ⑤ 选举张桂法为公司第四届董事会董事；

• ⑥ 选举施永夫为公司第四届董事会董事；

• （2）选举第四届董事会独立董事；

• ① 选举张旭为公司第四届董事会独立董事；

• ② 选举张少龙为公司第四届董事会独立董事；

• ③ 选举汪祥耀为公司第四届董事会独立董事；

• 4）审议《关于监事会换届选举及公司第四届监事会候选人名单的议案》；

• ① 选举郭丁鑫为公司第四届监事会监事的议案；

• ② 选举徐燕为公司第四届监事会监事的议案；

• 5）审议《关于调整公司董事薪酬的议案》

• 6）审议《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

• 7）审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

• 8）审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》

• 9）审议《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》

以上议案中的第 3、4 项议案采用累积投票制逐项进行表决，非独立董事和 独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人张旭、张少龙、汪祥耀的任职资格 和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提请公司股东大会进行选举。

以上第 1、2、3、5、6、7、8、9 项议案已经公司第三届董事会第三十三次 会议审议通过，并已于 2011 年 4 月26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

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海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露 (公告编号：2011-020、2011-023、2011-024、2011-025、2011-026)。第 4 项 议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，并于 2011 年 4 月26 日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行披露(公告编号：2011-021)。

四、本次股东大会的登记方法

• 1、登记手续：

• a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份

• 证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部， 地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

• 邮编：311209

• 3、登记时间：自2011 年5 月18 日开始，至本次股东大会会议主持人宣布

• 出席情况前结束。

• 4、其他注意事项：

• （1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• （2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

• （3）会议联系人： 田金明

五、备查文件

• （一）第四届董事会董事候选人简历

• （二）第四届监事会监事候选人简历

• （三）独立董事提名人声明及独立董事候选人声明

六、特别提示

除公司已公告的独立董事候选人之外，单独或者合并持有公司1%以上股份 的股东可以提出独立董事候选人，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、

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深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

浙江东南网架股份有限公司

董事会 2011 年4 月26 日

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附件：

浙江东南网架股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

截止 2011 年 5 月 17 日，本人（本单位）持有浙江东南网架股份有限公 司 股普通股，兹委托 （身份证号: ）出 席浙江东南网架股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会（并代为行使表决权） （并按以下意思表示代为行使表决权）：

序号	议案	议案	议案	议案	赞成			反对	弃权
1	《关于增加公司注册资本的议案》
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》
3	《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候 选人名单的议案》							——————	—
（1）	选举第四届董事会非独立董事							同意票数
	累积选举非独立董事的表决权总数：				股×6=				票
①	选举郭明明为公司第四届董事会董事
②	选举徐春祥为公司第四届董事会董事
③	选举何月珍为公司第四届董事会董事
④	选举周观根为公司第四届董事会董事
⑤	选举张桂法为公司第四届董事会董事
⑥	选举施永夫为公司第四届董事会董事
（2）	选举第四届董事会非独立董事							同意票数
	累积选举独立董事的表决权总数：				股×3 =				票
①	选举张旭为公司第四届董事会独立董事
②	选举张少龙为公司第四届董事会独立董事
③	选举汪祥耀为公司第四届董事会独立董事
4	关于公司监事会换届选举的议案						—	——————	—
	选举第四届监事会监事							同意票数
	累积选举监事的表决权总数：				股×2 =				票
①	选举郭丁鑫为公司第四届监事会监事
②	选举徐燕为公司第四届监事会监事
					赞成			反对	弃权
5	《关于调整公司董事薪酬的议案》
6	《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担 保的议案》
7	《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担 保的议案》
8	《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保 的议案》

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9 《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信 提供担保的议案》

说明：

对于第 3、4 项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立 董事 6 名，独立董事 3 名，监事 2 名，独立董事和非独立董事实行分开投票。

1、选举非独立董事时，出席股东（或股东代理人）所拥有的投票权总数等 于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数（6 人）之积，该 部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

2、选举独立董事时，出席股东（或股东代理人）所拥有的投票权总数等于 其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数（3 人）之积，该部分 投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。

3、选举监事时，出席股东（或股东代理人）所拥有的投票权总数等于其所 持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数（2 人）之积，该部分投票权数 只能投向该次股东大会的监事候选人。

4、股东（或股东代理人）可以将其拥有的全部投票权数按意愿进行分配投 向某一位或几位董（监）事候选人，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投 票权总数，否则该票作废。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其 拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

6、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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