Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 25, 2009

证券代码： 002135 证券简称：东南网架 公告编号： 2009-041

浙江东南网架股份有限公司关于召开2009 年

第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议审议通过了《关于召开公司2009 年第四次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：2009 年9 月12 日上午10：00

2、股权登记日：2009 年9 月7 日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山 区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009 年9 月7 日。在股权登记日登记在册 的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权 他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：审议《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的

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议案》；

议案二：审议《关于同意广州五羊钢结构有限公司向上海浦东发展银行广州 番禺支行申请综合授信业务以及为该公司提供担保的议案》；

议案三：审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，

• 地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村 邮编：311209

• 3、登记时间：自2009 年9 月8 日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出

• 席情况前结束。

4、其他注意事项：

• （1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• （2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

• （3）会议联系人： 田金明

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2009 年8 月25 日

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附件一：会议授权委托书

浙江东南网架股份有限公司2009 年第四次临时股东大会授权委托书 兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份 有限公司2009 年9 月12 日召开的2009 年第四次临时股东大会，并代表本人对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

议案内容		表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的议案》
《关于同意广州五羊钢结构有限公司向上海浦东发展银行广州番禺支行申请综合授信业务以及为该公司提供担保的议案》
《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对 议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票， 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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附件二：股东登记表

截至2009 年9 月7 日下午15：00 交易结束时，本人（或单位）持有东南网

架（002135）股票，现登记参加公司2009 年第四次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东帐户号：

持股数：

2009 年 月 日

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