Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 4, 2007

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2007-008

浙江东南网架股份有限公司 关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年7 月 21 日（星期六）上午9:30-11:30

• 2.召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司

• 3.召集人：浙江东南网架股份有限公司董事会

• 4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

• 5.出席对象：

• （1）截止2007 年7 月13日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

• （1）审议《关于修改公司章程的议案》。

• （2）审议《关于公司工商变更手续的议案》。

• （3）审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

• （4）审议《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》 （5）审议《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的议案》

三、会议登记事项

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持 单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书 原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。 （2）登记时间：2007 年7 月16日-18日（上午9:00-11:00,下午2:00-4:00）。 （3）登记地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公 司证券部办公室。

四、其他事项

（1）联系方式

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司 联系电话： 0571-82783358 传真： 0571-82783358 联系人：于伟君 邮编：311209

• （2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2007 年 7 月 2 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江东南网架股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：