Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码： 002135 证券简称：东南网架 公告编号： 2021-070

浙江东南网架股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议 通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件或专人送出的方式发出，于 2021 年 9 月 27 日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参 加会议董事 9 名。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向 子公司划转资产的议案》。

基于优化整体产业结构战略需要，从经营发展的实际情况出发，公司拟划转 资金人民币 16,000.00 万元至子公司东南新材料（杭州）有限公司。具体内容详 见 2021 年 9 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向子公司划转资 产的公告》（公告编号：2021-071）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 28 日