Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. — AGM Information 2015

Mar 16, 2015

证券代码： 002135 证券简称：东南网架 公告编号： 2015-027

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2015 年 4 月 9 日-2015 年 4 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 9 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 10 日 下午 15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2015 年 4 月 3 日

4、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山 区衙前镇新林周村）

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

二、会议审议事项

议案一：《公司 2014 年度董事会报告》

议案二：《公司 2014 年度监事会工作报告》

议案三：《公司 2014 年年度报告全文及其摘要》

议案四：《公司 2014 年度财务决算报告》

议案五：《公司 2015 年度财务预算报告》

议案六：《2014 年度利润分配预案》

议案七：《关于公司 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

议案八：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度

审计机构的议案》

议案九：《关于 2015 年度预计日常关联交易的议案》

议案十：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十一：审议《关于为广州五羊钢结构有限公司申请银行授信提供担保的 议案》

议案十二：《关于向全资子公司增加财务资助的议案》

上述议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容见 2015 年 3 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

在本次会议上，独立董事将作 2014 年度述职报告。

股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披 露。

三、股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 3 日。截至 2015 年 4 月 3 日 下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人 代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、 法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证 办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人 股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2015 年 4 月 8 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电 话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件 并提交给公司。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部 地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村 邮编：311209

• 3、登记时间：2015 年 4 月 7 日至 2015 年 4 月 8 日，上午 9 :00—11: 00，下

• 午 14 :00—17: 00

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

• 1、投票的时间为 2015 年 4 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对

表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362135	东南投票	买入	对应申报价格

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362135；

• （3）输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表

议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对所有议案同一表决	100
1	《公司2014年度董事会报告》	1.00
2	《公司2014 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2014年年度报告全文及其摘要》	3.00
4	《公司2014年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2015年度财务预算报告》	5.00
6	《2014年度利润分配预案》	6.00
7	《关于公司2014 年度募集资金存放和使用情况的专项 报告》	7.00
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》	8.00
9	《关于2015年度预计日常关联交易的议案》	9.00
10	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	10.00
11	《关于为广州五羊钢结构有限公司申请银行授信提供担 保的议案》	11.00
12	《关于向全资子公司增加财务资助的议案》	12.00

注：如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对

“总议案”进行投票。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种 表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服 务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深 圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江 ” 东南网架股份有限公司 2014 年年度股东大会投票 。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 9 日

15:00 至 2015 年 4 月 10 日 15:00 的任意时间。

（三）网络投票注意事项：

• （1） 网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

• （4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个

人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

• （5）不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

六、本次会议的其他事项

• （1）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通

• 费用自理；

• （2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

• （3）会议联系人： 蒋建华 张燕

七、备查文件

• 1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。 特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 17 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件：

浙江东南网架股份有限公司

2014 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托___ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份 有限公司 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会，并代表本人对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会报告》
2	《公司2014 年度监事会工作报告》
3	《公司2014年年度报告全文及其摘要》
4	《公司2014年度财务决算报告》
5	《公司2015年度财务预算报告》
6	《2014年度利润分配预案》
7	《关于公司2014 年度募集资金存放和使用情况的 专项报告》
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2015 年度审计机构的议案》
9	《关于2015年度预计日常关联交易的议案》
10	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11	《关于为广州五羊钢结构有限公司申请银行授信提 供担保的议案》
12	《关于向全资子公司增加财务资助的议案》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托日期：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==