Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. — AGM Information 2013

Mar 18, 2013

证券代码： 002135 证券简称：东南网架 公告编号： 2013-019

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》，现就具体内容公告如 下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议时间：2013 年 4 月 12 日下午 14：00

（2）网络投票时间：2013年4月11日-2013年4月12日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月12日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2013年4月11日下午15:00至2013年4月12日下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2013 年 4 月 9 日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山 区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

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1、本次股东大会的股权登记日为 2013 年 4 月 9 日。在股权登记日登记在册 的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权 他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

• 1、议案一：《公司 2012 年度董事会报告》

• 2、议案二：《公司 2012 年度监事会报告》

• 3、议案三：《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》

• 4、议案四：《公司 2012 年度财务决算报告》

• 5、议案五：《公司 2013 年度财务预算报告》

• 6、议案六：《2012 年度利润分配预案》

• 7、议案七：《关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的

议案》

• 8、议案八：《关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》

• 9、议案九：《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年

• 产 9 万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案》

• 10、议案十：《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》

• 11、议案十一：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

• 12、议案十二：《关于发行公司债券的议案》

• （1）发行规模

• （2）向公司股东配售的安排

• （3）债券期限

• （4）债券利率及确定方式

• （5）募集资金用途

• （6）担保事项

• （7）上市交易场所

• （8）决议的有效期

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（9）偿债保障措施

13、议案十三：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司 债券相关事宜的议案》

14、议案十四：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

• 15、议案十五：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

• 16、议案十六：《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

上述十六项议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十 二次会议审议通过，公司于 2013 年 3 月 19 日将其具体内容刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

在本次会议上，独立董事张旭先生、汪祥耀先生、张少龙先生将分别做 2012 年度述职报告。

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

• a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份

• 证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，

• 地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村 邮编：311209

• 3、登记时间：自 2013 年 4 月 9 日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出

• 席情况前结束。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

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2013年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易 所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：362135；投票简称：“东南投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号：100.00元代表总 议案，1.00 元代表议案一，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委 托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

表决事项	议案名称	对应申报 价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
议案一	公司2012年度董事会报告	1.00
议案二	公司2012年度监事会报告	2.00
议案三	公司2012年年度报告全文及其摘要	3.00
议案四	公司2012年度财务决算报告	4.00
议案五	公司2013年度财务预算报告	5.00
议案六	2012年度利润分配预案	6.00
议案七	关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的 议案	7.00
议案八	关于续聘天健会计师事务所为公司2013 年度审计机构的议 案	8.00
议案九	关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设 年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案	9.00
议案十	关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案	10.00
议案十一	关于公司符合发行公司债券条件的议案	11.00
议案十二	关于发行公司债券的议案	12.00
1	发行规模	12.01
2	向公司股东配售的安排	12.02

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3	债券期限	12.03
4	债券利率及确定方式	12.04
5	募集资金用途	12.05
6	担保事项	12.06
7	上市交易场所	12.07
8	决议的有效期	12.08
9	偿债保障措施	12.09
议案十三	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司 债券相关事宜的议案	13.00
议案十四	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	14.00
议案十五	关于为子公司银行授信提供担保的议案	15.00
议案十六	关于向全资子公司提供财务资助的议案	16.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易

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所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

“ ” “ 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 姓名 、 证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字 的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如 遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请 数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的 互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东 ” 南网架股份有限公司2012年度股东大会投票 。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月11日 15:00至2013年4月12日15:00 的任意时间。

六、其他注意事项：

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（1）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通 费用自理；

（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

（3）会议联系人： 蒋建华

浙江东南网架股份有限公司董事会 2013 年 3 月 19 日

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附件：

浙江东南网架股份有限公司

2012 年度股东大会投票授权委托书

兹全权委托___(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有 限公司 2013 年 4 月 12 日召开的 2012 年度股东大会，并代表本人对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。

文件。
议案名称	表决意见
	同意	反对	弃权
议案一：公司2012年度董事会报告
议案二：公司2012年度监事会报告
议案三：公司2012年年度报告全文及其摘要
议案四：公司2012年度财务决算报告
议案五：公司2013年度财务预算报告
议案六：2012年度利润分配预案
议案七：关于公司2012 年度募集资金存放和使用情况 的专项报告的议案
议案八：关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审 计机构的议案
议案九：关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公 司投资建设年产9 万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项 目的议案
议案十：关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案
议案十一：关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案十二：关于发行公司债券的议案
1、发行规模

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2、向公司股东配售的安排 3、债券期限 4、债券利率及确定方式 5、募集资金用途 6、担保事项 7、上市交易场所 8、决议的有效期 9、偿债保障措施 议案十三：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次发行公司债券相关事宜的议案 议案十四：关于公司向银行申请综合授信额度的议案 议案十五：关于为子公司银行授信提供担保的议案 议案十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

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