ZHEJIANG SANFER ELECTRIC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-009

浙江帅丰电器股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规 定，浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事冯震 远受其他独立董事的委托作为征集人，决定就公司拟于2021 年3 月 29 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议的公司股权激励相关议 案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

独立董事冯震远作为征集人，根据其他独立董事的委托就2021 年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投 票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）公告，未有擅自发布信息的行为。 本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、

误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意， 征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制 度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：浙江帅丰电器股份有限公司

证券简称：帅丰电器

证券代码：605336

法定代表人：商若云

董事会秘书：丁寒忠

联系地址：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区

邮政编码：312400

网址：http://www.sanfer.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2021 年第一次临时股东大会所审 议《关于<公司2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议 案》、《关于<公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》的委托投票权。

• 3、本委托投票权征集报告书签署日期为2021 年3 月12 日。 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司2021 年3 月12 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《浙江帅

丰电器股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况

1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事冯震远，其基本情 况如下：

冯震远先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历，一级律师。现任浙江百家律师事务所合伙人、主任，中华全国 律师协会理事，嘉兴市党代表、人大代表，浙江省高级人才专家库入 选人员；2017 年12 月至今担任浙江帅丰电器股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何 协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、 主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害 关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，参与了公司2021 年3 月11 日召开的 第二届董事会第二次会议并对《关于<公司2021 年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励 计划的激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》投了赞成票。 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章 程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2021 年3 月23 日交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2021 年3 月23 日至2021 年3 月25 日(上午 9:30—11:30，下午14:00—17:00)。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网 站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布公告进行委 托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票 权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其 他相关文件；本次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其 他相关文件：

法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公 章）：（1）现行有效的法人营业执照复印件；（2）法定代表人身份证 复印件；（3）授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表 人授权他人签署，则须同时提供由法定代表人授权他人签署授权委托 书的授权书原件）；（4）法人股东账户卡复印件。

个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：（1） 股东本人身份证复印件；（2）股东账户卡复印件；（3）股东签署的授 权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提 供由本人授权他人签署授权委托书的授权书原件）。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式

并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的；到达地 邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人

为：

地址：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区

收件人：浙江帅丰电器股份有限公司董秘办

邮编：312400

联系电话：0575-83356233 传真：0575-83539088

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电 话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审 核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指

• 定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且

• 授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授 权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断 签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先 后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种 方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自 或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以 下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登 记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人 将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并 出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征 集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的 授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示， 并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征 集人将认定其授权委托无效，对于委托人在本授权委托书中未作具体 指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件：

浙江帅丰电器股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅 读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江帅丰电器股份有限 公司独立董事征集委托投票权报告书》、《浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对 本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董 事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对 征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江帅丰电器股份有 限公司独立董事冯震远作为本人/本公司的代理人出席浙江帅丰电器 股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示 对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

序 号	股东大会议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于<浙江帅丰电器股份有限公司2021 年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要>的议案》
2	《关于<江帅丰电器股份有限公司2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于公司2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单的 议案》

• 4[《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股] 票激励计划相关事项的议案》

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖

单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至公司2021 年第一次临时股东大会

结束