Zhejiang Runtu Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

证券代码： 002440 证券简称：闰土股份 公告编号： 2014-041

浙江闰土股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2014 年 8 月 25 日上午 9:30 在闰土大厦 1902 会议室以现场和通讯会议的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2014 年 8 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通 知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，其中现场到场董事 6 人，独立董事黄卫星先生、沃健 先生和陶鑫良先生以电话会议的方式出席了本次会议。公司监事、部分高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长阮加根先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通 过如下议案：

一、审议通过《 2014 年半年度报告及其摘要》。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2014 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2014 年半年度报告》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

二、审议通过《董事会关于募集资金公司 2014 年半年度存放和使用情况的 专项说明》

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项说明》刊登在 2014 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2